栽了
一名亞裔男因洗錢和經營無牌及“無需任何說明（no questions asked）”的匯款業務而被判刑，該業務將超100萬美元的現金兌換成數字貨幣比特幣，其中包括代表詐騙者和毒販。
22日，他在波士頓聯邦法院被判處監禁6年，隨後三年監督釋放，並沒收非法所得超過151萬美元。
圖片來源：military
48歲的阮忠（Trung Nguyen，音譯），又名DCS420，於2023年5月30日被大陪審團起訴，2024年11月因“無證匯款業務”與“隱蔽洗錢”罪成。
2017年9月至2020年10月間，阮忠開了一家名為National Vending, LLC的公司。與此同時，對外聲稱公司從事自動販賣機相關業務，實際上是利用該公司向客戶收取現金，再以費用為由將等額比特幣匯入指定電子賬戶。
根據聯邦法律，包括比特幣在內的虛擬貨幣兌換商屬於貨幣轉移機構，並受聯邦反洗錢 (AML) 法規的約束。
這些法規要求他們在美國財政部金融犯罪執法網路 (FinCEN) 註冊為貨幣服務企業，並維持有效的反洗錢計劃，包括需要向FinCEN提交可疑活動報告，以及提交超過1萬美元的比特幣現金兌換貨幣交易報告。
而報道指，該公司收取的現金有含詐騙與販毒集團所得款項。
然而，阮忠故意未向FinCEN註冊，並未為任何超過1萬美元的比特幣兌換現金交易提交必要報告。在2018年，他從一名甲基苯丙胺經銷商處收取25萬美元現金；2019至2020年，他又多次從“殺豬盤”受害者手中累計收取約38.5萬美元，以同樣方式洗錢。
例如，2019至2020年間，阮忠先後從一名密蘇里州的“殺豬盤”受害者收取約32.5萬美元，並從康州和麻州中部各一名同類受害者處各獲6萬美元；他們均被騙將現金兌換成比特幣匯給所謂的海外戀人。阮忠未對這些交易提交任何可疑活動或貨幣交易報告。
為逃避監管，阮忠打著販賣機業務旗號與銀行、加密交易所周旋，並使用加密通訊軟體與客戶聯絡；他亦分拆超額存款到不同分行，間接“結構化”現金存款。
此外，阮忠曾購買付費課程學習掩飾業務真相，並訓練自己“編造虛構供應商名單”，避免在外洩露“比特幣”關鍵字。
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