近日，希臘本地一傢俱有較大影響力的媒體pelop.gr釋出了一則涉及金額可能高達數十億美元的國際案件的新聞，在當地引起了廣泛關注，並被多家媒體轉載報道。
該案件的“主角”是一名中國女性，根據媒體目前收集到的資料顯示，該名中國女子或將成為希臘警方破獲一個國際金字塔型經濟詐騙網路的關鍵人物。
隱匿5年，終難逃脫，中國女子在希臘港口被捕
根據希臘媒體的報道，近日，一名中國公民在希臘帕特雷港口準備前往義大利時被捕，而被捕原因是邊境人員發現該中國公民的身份被一個國際逮捕令標記。
逮捕令顯示，這名中國女子因涉嫌參與一個涉及數十億美元的金字塔騙局，而面臨國際引渡請求。
目前，該案件在希臘帕特雷上訴法院進行審理，希臘法院的司法委員會將審議是否同意將該女子引渡回中國接受審判。
金字塔騙局又稱龐·氏騙局，是一種非法的商業模式。這種詐騙的運作模式的關鍵特徵是並沒有實際的產品或服務在背後支撐回報，回報完全來自新投資者的資金，而不是投資或商業活動的真實盈利。隨著騙局的擴充套件，通常很難在系統崩潰之前識別出其非法性質。金字塔騙局往往具有極強的隱蔽性，詐騙者常透過各種方式來吸引人們參與，許多人可能在早期就獲得了回報，直到最終騙局曝光。
根據希臘媒體的報道，在法院詢問這名中國女子是如何來到希臘時，她表示，自己幾年前來希臘度假，後來發現懷孕，於是決定留下來。為了合法居留在希臘，這名女子在雅典的阿利莫購買了房產，並透過黃金簽證獲得了居留許可。
希臘法院在經過一系列的調查，發現該名女子的身份非常可疑。
首先，根據希臘法院主席獲得的資訊，中國方面表示這名女子在2019年非法離開中國。而非法離境中國的原因，很可能是其捲入高達數十億美元的金字塔形經濟詐騙網路案件而被通緝，面臨15年的監禁。
其次，在檢察官詢問這名中國女子居住在希臘的這幾年如何生活時，女子表示自己從事按摩工作。然而，檢察官指出，即便在黃金簽證提升購房門檻前，在雅典的阿提卡地區獲得黃金簽證需要購買價值至少45萬歐元的房產，而顯然該女子所從事的職業收入無法支援該花費。
因此，這名女子購房的資金來源，很有可能與其被標記的國際逮捕令相符，即資金來自於大型詐騙。
目前，這名中國女子在司法委員會面前出庭，並透過她的律師吉安尼斯·阿波斯托洛普洛斯提出申請，要求在審查她的引渡請求之前，允許她暫時獲釋並附帶限制性條件。至於假釋原因，女子表示自己需要照顧4歲的孩子，孩子目前在雅典拉戈尼西的一家託兒所寄養，因為她在希臘沒有任何親屬。然而，或由於這名中國女子有很高的潛逃風險，她的申請被法院駁回。
現階段，希臘法院沒有深入審理案件的實質內容，但透過詢問這名中國女子的長期居住問題，發現她持有來自加勒比地區聖克里斯多福及尼維斯島國的護照，並且在該國有永久居住權。
該案件引起了法院的高度關注，並決定推遲裁決，因為案件中有待調查的部分。
移民身份電子化，資金來源透明化，犯罪史將無處遁形
關注彼得森律師行往期文章的朋友都知道，近幾年來，許多國家的投資移民專案被關停，而保留投資移民專案的國家則不斷提升投資門檻並加強稽核，其中的一個關鍵原因便是對投資資金的來源的稽核存在不足，導致一些犯罪分子或團體得以利用這一漏洞。
而近年在歐盟不斷呼籲加強監管下，各國紛紛提高投資移民專案的申請門檻，並強化對資金來源和背景的嚴格審查。同時，隨著歐洲各國移民系統及邊境管理系統的電子化，移民審批過程變得更加透明和高效，資訊流通更加順暢。各國能夠藉助先進的電子化管理系統，對申請者的背景進行更加深入的調查，包括資金的合法來源、與犯罪團伙的關係等，極大提升了對潛在風險的識別與防範能力。
因此，彼得森律師行特別提醒您注意，
為避免潛在風險，確保投資安全並順利獲得移民身份，投資者應確保資金來源合法，並選擇合規的中介與專業律師協助。
希臘黃金簽證優勢及辦理條件
希臘黃金簽證究竟有什麼魅力，使得來自全球的投資人如此熱衷於申請該簽證呢？
希臘黃金簽證優勢
1.在希臘居住的權利
希臘黃金簽證允許您和您的家人居住在希臘，且沒有時間限制，您還可以在希臘享受公共醫療和教育福利。
2.歐洲申根區內免簽證旅行
黃金簽證讓您可以自由地穿越申根區，無需額外簽證。其中包括許多熱門旅遊國家，例如奧地利、法國、義大利、丹麥、匈牙利等。
3.適合全家居住
希臘黃金簽證計劃允許您將您的配偶和21歲以下的子女納入該計劃。這意味著所有這些家庭成員也可以獲得並享受黃金簽證卡的所有福利。除了其他黃金簽證計劃外，希臘計劃還提供大家庭福利，這意味著主申請人的父母和岳父母也可以一起居住，而無需任何其他要求。
4.申請流程簡單
希臘黃金簽證申請流程簡單，最快只需3個月即可完成審批。
5.無需提供學歷、管理經驗、資金來源和體檢報告等證明
6.可以在歐盟各國生活和工作
7.希臘治安好，生活水平高，生活成本低
希臘以其良好的治安和高品質的生活聞名。這個地中海國家擁有優越的生活水平，提供豐富的文化、美食和令人難忘的風景。與許多其他歐洲國家相比，希臘的生活成本相對較低，這使得居民和外國人都能在這裡享受相對經濟實惠的生活。從宜人的氣候到悠久的歷史遺蹟，希臘為居住者和遊客提供了豐富多彩的體驗。
8.優質的教育和醫療資源
希臘擁有一流的教育體系和醫療資源。在教育方面，該國有許多優秀的大學和研究機構，為學生提供豐富多樣的學術選擇。無論是在科學、藝術還是人文領域，希臘的教育都注重提供高質量的教學和研究資源，為學生提供廣闊的學術發展空間。
在醫療方面，希臘擁有現代化的醫療設施和專業的醫護團隊，從基礎保健到專業治療，醫療資源覆蓋全面，為人們提供安心和優質的醫療保障。公立醫院實現全民醫療免費，私立醫院保險報銷80%。
希臘黃金簽證辦理條件
想要申請希臘黃金簽證專案，您必須符合以下要求：
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非歐盟/歐洲經濟區和非瑞士國民
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年滿18週歲
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無任何犯罪記錄
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需購買歐洲醫療保險
希臘黃金簽證的投資選擇
希臘黃金簽證價效比高，有多種價格合理的投資選項可以選擇，其中包括最受國際投資者歡迎的房地產投資選項。
歐盟外第三國公民申請希臘五年居留許可（黃金簽證），需要滿足下述條件：
1. 普通房產投資額及相關條件：
A. 80萬歐門檻：在阿提卡大區、塞薩洛尼基、米科諾斯和聖托里尼等地區以及人口超過3,100人的島嶼上，黃金簽證申請人購買房產的價值門檻需要達到80萬歐元。
B. 40萬歐門檻：在希臘的其他地區，黃金簽證申請人購買的房產需要達到40萬歐元。
C. 以購房形式申請希臘黃金簽證，投資者只能購買一處房產，且房產的面積必須達到120平方米及以上。
D. 允許申請人以不可分割的共同所有權的形式購買一定比例的財產，其最低價值分別為80萬歐元和40萬歐元。
2. 非住宅改建住宅：
值得注意的是，新法規下最具吸引力的選擇之一是將商業物業改作住宅用途。這就意味著，若申請人的投資房產為非住宅改建住宅（如工業改住宅），則可以以25萬歐元的最低投資額購買該房產。
希臘房地產投資優勢
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希臘房產投資具有增值潛力和長期投資價值；
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房價不斷提升，可獲得穩定的現金流回報；
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希臘房產是永久產權，可以長期持有並世代相傳；
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在現今國際稅務環境下（CRS），房地產投資是實物資產，不會參與CRS資訊交換；
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持有歐元資產可以分散市場和單一貨幣風險，是有效對抗通脹的方法。
以上就是彼得森律師行對希臘黃金簽證的綜合解析。正如彼得森行在上文中所強調的，在未來，投資移民專案的稽核將會愈加嚴格，確保申請資料齊全且合規，尤其是對資金來源的稽核和把控，是申請成功獲得高性價比的希臘黃金簽證的關鍵。如果您想獲取希臘黃金簽證的更多資訊，歡迎您聯絡彼得森律師行進行諮詢辦理。
彼得森律師行，創始人Peter Liu, 劉鵬 ，英國內政部移民事務所註冊的高階律師，英國移民律師協會資深會員。信奉專業至上，以最全面、最專業、成功率最高的英國移民法律服務為您的英國移民生活提供完整解決方案。