

聖地亞哥(San Diego)一家餐館的老闆因詐騙救濟和提交虛假納稅申報表而被判處 42 個月監禁。

根據法庭檔案和庭審中提交的證據,勒隆斯·蘇埃爾(Leronce Suel)是Rockstar Dough LLC和Chicken Feed LLC的大股東,這兩家公司都在聖地亞哥地區經營餐廳,其中包括位於北園社群(North Park)的Streetcar Merchants餐廳。
他與他人合謀,公司在2020年企業所得稅申報表和疫情救濟申請中少報了超過170萬美元的總收入。

蘇埃爾的公司欺詐性地獲得了1,773,245美元的疫情相關“薪資保障計劃”貸款和“餐廳振興基金”撥款,這兩個專案旨在為因疫情而遭受經濟損失的美國人提供經濟援助。

蘇埃爾和他的同夥挪用了救濟金,他們從自己的商業銀行賬戶中提取了大量現金,在阿肯色州購買了一套房子,並在自己的臥室裡存放了超過 240 萬美元的現金。

儘管法律要求蘇埃爾及時提交2018年和2019年的納稅申報表,但他卻沒有這樣做。
在2020年至2023年的納稅申報表中,蘇埃爾也沒有申報其企業收入,包括他提取的數百萬美元現金。

最後,在2023年,蘇埃爾提交了多年的虛假原始納稅申報表和修改後的納稅申報表,其中包括2016年和2017年的個人納稅申報表,其中包含虛假的折舊資產和企業損失。
2024年9月,蘇爾被聯邦陪審團裁定犯有電信欺詐、共謀實施電信欺詐、逃稅、共謀欺詐美國、提交虛假納稅申報表以及未提交納稅申報表等罪名。定罪後,蘇埃爾同意沒收1,466,918美元。

除了這項監禁判決外,美國加州南區地方法院法官露絲·伯穆德斯·蒙特內格羅還下令蘇埃爾向美國小企業管理局(Small Business Administration)支付約1,773,245美元的賠償金,並沒收1,466,918美元。對美國國稅局(IRS)的賠償金將於6月6日開庭審理。
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