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美國聯邦調查局（FBI）近日披露了一起令人震驚的案件：南加州四名嫌疑人被控透過一項複雜的“新冠疫情福利”稅務欺詐計劃，非法騙取政府高達9300萬美元。這被認定為美國已知最大規模的疫情相關詐騙案。更令人咋舌的是，在持續多年的詐騙過程中，嫌疑人之間甚至發生了試圖謀殺同夥的事件，以阻止其向執法部門洩露資訊。
新冠疫情期間，美國國會曾授權一系列稅收抵免政策，旨在幫助小企業度過難關，其中包括針對因疫情無法工作的員工支付工資的“病假和家庭工資抵免”（Coronavirus Response Credits）。然而，這項旨在扶持企業的善意政策，卻被不法分子盯上，演變成了一場前所未有的詐騙狂潮。
9300萬美元鉅額詐騙：虛構企業，誘騙參與
這起案件的核心是四名南加州嫌疑人：克里斯托弗·特納（Kristerpher Turner，52歲）、托里亞諾·諾克斯（Toriano Knox，55歲）、肯亞·瓊斯（Kenya Jones，46歲）和喬伊斯·約翰遜（Joyce Johnson，55歲）。據當局指控，從2020年6月至2024年12月，這個團伙及其同謀共提交了至少148份虛假稅務表格，試圖騙取超過2.47億美元的退稅，最終成功竊取了約9300萬美元的政府資金。
根據起訴書，特納和他的同夥會提交虛假的稅務表格來申領這些抵免，有時甚至以不存在的公司名義，或者招募他人加入詐騙計劃，並利用他們的個人身份資訊來註冊虛假企業或代表不符合條件的現有企業提交欺詐性稅務申報。
團伙成員收到政府發放的支票後，會將其存入以虛假公司名義開設的銀行賬戶。據稱，特納會從中抽取每筆收款的20%到40%作為“分成”。
內部矛盾升級：同夥之間竟發生槍擊
隨著這項長達數年的詐騙活動持續進行，嫌疑人內部開始出現裂痕。某個時候，團伙成員獲悉國稅局（IRS）正在調查他們的計劃。
在2023年8月29日左右，諾克斯、瓊斯以及其他不明身份的嫌疑人，竟然試圖謀殺特納，以阻止他向執法部門透露關於詐騙案的資訊，特納在加迪納（Gardena）的一個辦公園區內多次中槍，雖然僥倖生還，但至今仍處於癱瘓狀態。
面臨重罪指控：最高可能判處終身監禁
2025年6月11日，特納、諾克斯、瓊斯和約翰遜被正式指控犯有郵件詐騙罪、合謀實施郵件詐騙罪以及合謀提交虛假索賠罪。此外，諾克斯和瓊斯還因試圖謀殺證人以及在犯罪過程中使用槍支而被加控罪名。
如果所有罪名成立，這四名嫌疑人都將面臨每項郵件詐騙罪最高20年的監禁。而諾克斯和瓊斯，由於涉及謀殺未遂和槍支犯罪，可能面臨終身監禁的重判（槍支罪名最高可判處終身監禁，謀殺未遂罪名最高可判處30年監禁）。
此案由FBI、美國財政部稅務管理監察長辦公室和國稅局刑事調查部門聯合調查。這起案件的曝光，再次提醒公眾和政府機構，在特殊時期提供援助的同時，也必須警惕並嚴厲打擊不法分子的欺詐行為。