賓州聯邦檢察官4月3日宣佈，來自紐約市王后區的鄭興（Xing Zheng，音譯）因參與洗錢約298萬美元的詐騙收益，於本週二被判處28個月監禁及3年監督釋放，並被命令向社會安全管理局及涉案六個州的勞工機構支付426,044美元賠償金。除此以外，他被判決沒收74.5萬美元。
鄭興於去年12月對共謀洗錢罪名認罪。他與一名身份不明的共謀者，使用化名Christian Dasilva和Christian Hernandez，透過被盜身份提交虛假的社會安全退休金（RIB）及COVID-19疫情失業援助（PUA）申請，將非法獲得的福利金存入共謀者控制的銀行賬戶。
這位化名Christian的人亦與另一名相關被告——46歲的奧蒂斯（Myrna Ortiz）共謀，後者透過一個線上的約會網站認識了Christian。兩人透過簡訊聊天開始了一段戀情，奧蒂斯開始協助她的網路情婦執行詐騙計劃。
該詐騙計劃針對62歲以上尚未申請社會安全退休金的高收入者，共騙了至少23名受害者。
奧蒂斯按照Christian的指示開設10個銀行賬戶接收詐騙資金，然後提取出這些資金，用現金購買禮品卡，再將資金轉回給她的同謀，向他提供每張禮品卡的賬號和唯一的四位數個人識別碼（PIN）。
自2020年5月起，Christian指示奧蒂斯提供銀行賬戶的簽帳金融卡，鄭興則購買這些簽帳金融卡及禮品卡，並以加密貨幣支付。Christian透過將簽帳金融卡資訊出售給鄭興來洗錢。雙方均明知這些資金來自非法活動，交易目的在於隱匿收益來源。
鄭興在陰謀中購買約1,565張簽帳金融卡及禮品卡，總值約298萬美元，並將其兌換成加密貨幣，再轉給Christian，從中抽取25%作為報酬。
在該計劃中，約96,500美元的詐騙資金可追溯至奧蒂斯的銀行賬戶，涉及被盜社會安全退休金及疫情失業援助款項。奧蒂斯密謀詐騙政府近60萬美元，於今年1月被判處一天監禁、兩年監督釋放，並須支付688,049美元賠償金。
賓州聯邦檢察官梅卡夫（David Metcalf）表示：“雖然鄭興未直接參與詐騙政府，但他明知所洗錢款為犯罪所得，仍積極參與，每日洗錢並獲取25%分成，他的罪行助長了潛在的欺詐行為。我們將持續追查盜取政府資金的罪犯及協助者，確保他們被繩之以法。”
美國勞工部檢察長辦公室特別探員斯葛（Syreeta Scott）補充：“鄭興及其共謀者透過身份盜竊詐領失業保險，竊取本應用於失業美國工人的資金。我們將繼續與聯邦及州執法機構合作，確保失業保險系統不被剝削。”
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