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讀者問卷調查
這是紐約賈律師的第2153篇原創
當地時間3月7日，華人移民律師陳丹虹(Danhong "Jean" Chen)涉嫌簽證欺詐，在吉爾吉斯共和國被捕後引渡回美國，在加州聖何塞聯邦地方法院接受首次庭審。
2003年，陳丹虹與其前夫在聖何塞成立了“陳丹紅律師事務所”，以華人為主要服務物件，辦理各項移民業務。在EB-5投資移民興起之後，其在2014年購買了金門區域中心(Golden State Regional Center)及其它實體，隨後將該區域中心的所有權轉移給了第三人。
起訴書中指控，陳丹虹向美國移民局(USCIS)遞交偽造的檔案，隱瞞區域中心的真實所有權，持續利用該區域中心為客戶辦理EB-5移民；過程中，其透過偽造簽名、提交虛假申請檔案，誤導移民局認定投資人符合EB-5申請資格。在一系列的欺詐手段下，陳丹虹非法獲取客戶的投資款項及律師費用金額高達5200萬美元。
（截圖來自美國司法部新聞稿）
2018年，美國證券交易委員會(SEC)及聯邦調查局(FBI)先後對陳丹虹展開調查。2019年3月，陳丹虹夫婦被聯邦大陪審團起訴，指控他們透過EB-5進行簽證欺詐。
在SEC展開調查後，陳丹虹隨即離開美國並長期潛逃，直至6年之後被捕。目前，陳丹虹面臨著10項簽證欺詐罪、2項妨礙司法公正罪、1項重大身分盜竊罪的刑事指控。該案件將於本週五（3月14日）繼續開庭審理，或將會有更多細節浮出水面。
EB-5投資人將受到牽連
從當前案件的已知資訊中能夠明確的是，客戶用於申請EB-5的投資款項，並沒有投入到實際的專案運營中，而被陳丹虹挪用。因此，這部分投資人在取得綠卡後，其投資款項將無法得到返還。
其次，客戶的EB-5申請，大多數都涉及偽造申請檔案和簽名等欺詐行為，透過這樣的移民程式取得綠卡，甚至已經入籍的投資人，都將面臨著重新審查、身份被撤銷、遞解出境等風險。
（圖片來自網路）
對EB-5投資人的啟示
這起案件的發生，以及近年來不斷的EB-5暴雷專案，為各位投資人敲響了一記警鐘。在選擇專案時，投資人應對專案做好充分的調查和分析，確認專案的真實性、規範性和合法性後再做出決定，從源頭降低風險。
如果投資過程中專案出現了異常情況，在還未取得臨時綠卡的情況下，投資人的重點可放在收回投資款上；若投資人已拿到臨時綠卡，在永久綠卡的申請過程中投資專案出現問題，或因專案問題導致綠卡申請被拒，投資人可將重心放在移民身份上，透過翻案、上訴等渠道來保住自己的綠卡。擔心自己專案有問題或者已經看出端倪的投資人，建議及時與移民律師取得聯絡，以獲得針對於自身情況的較優處理辦法。
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