美國司法部於本週二宣佈，成功破獲一起涉及“殺豬盤”騙局的跨國洗錢案件，逮捕了三名華人嫌疑人，其中包括兩名中國公民。據悉，涉案人員透過設立空殼公司，清洗了超過1300萬美元的詐騙資金，目前案件已進入司法程式。

被捕的三名嫌疑人分別是：李明志（Mingzhi Li 音譯），24 歲，別名 “林正”，居住在洛杉磯市中心；賈澤悅（Zeyue Jia 音譯），23 歲，別名 “劉嬌嬌”，同樣居住在洛杉磯市中心；以及 55 歲的石軍（Jun Shi 音譯），來自聖蓋博（San Gabriel）。其中，李明志和賈澤悅為中國公民，持學生簽證進入美國，目前簽證已過期，被認為在美國無合法身份。

三人均被控無照經營匯款業務，這是一項聯邦重罪，最高可判處五年監禁。其中，石軍已於週二下午在聖安娜聯邦法院首次出庭。

根據檢方披露，石軍於2022年成立了兩家空殼公司，分別是Stone Water Trading LLC和Magic Location Trading LLC，聲稱為第三方客戶提供資金轉賬服務，但未按照聯邦法律要求在金融犯罪執法網路（FinCEN）或加州當局註冊。調查顯示，這些公司透過數十筆電匯接收詐騙資金，其中Stone Water公司接收了約761萬美元，Magic Trading公司接收了約540萬美元。

檢方指出，三名被告透過偽造“紙黃金”等大宗商品或比特幣等虛擬貨幣的投資專案實施詐騙。受害者在虛假平臺上看到的投資收益實際上是偽造的，而他們的資金已被轉移至其他賬戶或海外，用於個人消費或轉賬他人。一個典型案例是，明尼蘇達州一名72歲的男性受害者被誘騙向上述公司轉賬共計32.5萬美元，投資於名為Enkuu的數字平臺，最終無法提取任何資金。

值得注意的是，李明志和賈澤悅均為持過期學生簽證的中國公民，目前無合法身份。兩人已被拘留且不得保釋。石軍則在繳納2萬美元保釋金後獲釋。三人的聆訊定於3月17日進行。

“殺豬盤”騙局近年來在全球範圍內頻發，詐騙者透過社交媒體或約會網站與受害者建立聯絡，取得信任後引導其參與虛假投資專案，最終騙取鉅額資金。司法部提醒公眾，在進行投資前應提高警惕，避免陷入此類騙局。