在卑詩省被指控涉及最大規模洗錢行動的案件中，加拿大稅務法庭已駁回兩名相關人士對超過600萬元未申報收入的上訴，罰款最高可達未申報稅額的50%。
涉案人士Paul King Jin及其妻子Xiaoqi（Apple）Wei曾就加拿大稅務局對其“未申報”收入的重新評估提出上訴。
CRA表示，這些收入來源包括一個高利貸業務（利率高達每週10%）、一家現已出售的按摩院，以及一筆房地產交易。
Postmedia獲得的判決書顯示，法庭最終駁回兩人的上訴，部分原因是他們在去年未出席聽證會。
CRA請求法庭駁回上訴，稅務法庭法官David Spiro以Jin與Wei“未積極推進上訴程式”為由，正式裁定駁回。
相比之下，稅務法庭允許Caixuan Qin及已停業的列治文地下錢莊Silver International的上訴，並將他們的案件發回國家稅務部長進行重新審議。
出於隱私原因，CRA未透露下一步是否會向Jin與Wei追討稅款與罰款。
CRA在法庭檔案中指控Jin與Wei在報稅中作出虛假陳述或故意遺漏收入，尤其未申報來自高利貸業務的收入。
檔案中寫道：“這些虛假陳述或遺漏是有意識做出的，或發生在構成重大過失的情境下。”
在未申報的收入部分，CRA指出，Jin於2009年至2015年間未申報的收入達362萬元，而Wei在2012年至2015年間未申報的收入為276萬元。
同一時期內，Jin報稱的總收入僅為26.9萬元，年均不足4萬元；Wei則總共僅申報了69,301元，其中2013年更僅報1元。
四名當事人均辯稱，CRA用於重新評估稅務的資訊來自2015年皇家騎警（RCMP）一項失敗的洗錢調查，侵犯了他們的《權利與自由憲章》權利。
在上述人士中，只有Qin因該調查被提出刑事指控，但相關控罪已於2018年被中止。
如果CRA進一步採取行動，依據規定，“重大過失”罰款最高可達未申報稅額的50%。
該案仍在持續受到關注，被視為卑詩省近年來最具影響力的洗錢案件之一。