林曉晴女士，中國國籍，生於1996年6月，碩士研究生學歷。現任公司董事長，政協第六屆深圳市羅湖區委員會委員、深圳市羅湖區工商業聯合會（總商會）第五屆執委會（理事會）常務委員（常務理事）、深圳市企業家協會副會長。曾任公司副總經理、曾就職於華夏幸福（深圳）運營管理有限公司、深圳市中金嶺南期貨有限公司。林曉晴女士按照《公司章程》及《董事會議事規則》等規定，行使董事長相關職權。
證券程式碼：002628證券簡稱：成都路橋公告編號：2024-031
成都市路橋工程股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議於2024年5月21日以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。會議通知於2024年5月21日以頭口通知和電話通知的方式發出。本次會議由副董事長陳俊超先生主持，應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。副董事長陳俊超先生對本次會議的通知時間等事項作出說明，本次會議的召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
二、 董事會會議審議情況
經與會董事審議並透過記名投票方式表決，會議審議通過了以下議案：
（一）審議透過《關於選舉第七屆董事會董事長的議案》
公司董事會同意選舉林曉晴女士為公司第七屆董事會董事長，任期與第七屆董事會任期一致（林曉晴女士簡歷詳見附件）。同時，林曉晴女士不再擔任公司副總經理。
本議案已經公司董事會提名委員會審議透過。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
（二）審議透過《關於選舉公司法定代表人的議案》
公司董事會同意選舉程茗浪先生為公司法定代表人，並授權公司經營管理層具體辦理工商變更登記相關事宜（程茗浪先生簡歷詳見附件）。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
（三）審議透過《關於補選第七屆董事會專門委員會成員的議案》
經補選，公司第七屆董事會各專門委員會成員組成如下：
董事會戰略委員會：林曉晴（召集人）、陳俊超、程茗浪，上述成員任期與第七屆董事會任期一致。
董事會提名委員會：董大勇（召集人）、申宇、程茗浪，上述成員任期與第七屆董事會任期一致。
董事會審計委員會：應千偉（召集人）、董大勇、林曉晴，上述成員任期與第七屆董事會任期一致。
董事會薪酬與考核委員會：申宇（召集人）、應千偉、程寶平，上述成員任期與第七屆董事會任期一致。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
三、備查檔案
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
附件：相關人員簡歷
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二四年五月二十二日
附件：相關人員簡歷
林曉晴女士，1996年6月生，中國國籍，碩士研究生學歷，林曉晴女士現任深圳市富興承實業有限公司監事，曾任公司副總經理、深圳市融匯鑫城實業有限公司董事、深圳市山雨歇文化傳播有限公司執行董事兼總經理。
林曉晴女士目前未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、監事、高階管理人員不存在關聯關係。林曉晴女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員的情形，最近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。經在最高人民法院網核查，林曉晴女士不屬於“失信被執行人”。
程茗浪先生，1979年12月生，中國國籍，中共黨員，大學專科學歷，程茗浪先生現任公司總經理、雲南德勝鋼鐵有限公司董事、楚雄德勝煤化工有限公司董事、雲南德勝物流有限公司董事，曾任雲南德勝鋼鐵有限公司總經理。
程茗浪先生目前未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、監事、高階管理人員不存在關聯關係。程茗浪先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員的情形，最近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。經在最高人民法院網核查，程茗浪先生不屬於“失信被執行人”。
來源：企業上市、公司公告