麻省切爾西（Chelsea）一名男子昨天（9日）承認出售偽造的社會安全卡（SSN）和合法永久居民卡（俗稱“綠卡”）。
現年40歲的馬紮裡戈（Wilberto Sandoval Mazariego）承認了一項非法轉移檔案或認證特徵的罪名。
美國地方法院法官Allison D. Burroughs計劃在2024年10月3日宣判。
2023年10月，馬紮裡戈被捕並受到刑事指控，後來被聯邦大陪審團起訴。
更早前，一名叫托馬斯·西魯姆(Tomas Xirum)的男子因出售欺詐性綠卡和欺詐性社保卡被警方調查，執法部門據稱認定馬紮裡戈(Sandoval Mazariego)是西魯姆的“上級”，即出售的假證件的創造者。
在西魯姆於2022年8月被捕後，執法部門發現了他和馬紮裡戈之間的簡訊串，其中包含大約568個附件。西魯姆會定期給馬紮裡戈傳送不知名人士的照片，並附上姓名、出生日期和出生國家，之後馬紮裡戈會問他“辦理”的是社會保障卡還是綠卡，以及一些西魯姆提供的照片和資訊。
2023年8月17日，馬紮裡戈(Sandoval Mazariego)向一名臥底特工出售了一張偽造的綠卡和一張偽造的社保卡。
2023年10月3日，馬紮裡戈在離開切爾西住所後被捕。
在搜查他的住所時，發現了所有制作偽造身份證件所需的物品，包括兩臺層壓機、卡紙、相紙、膠水、修剪器和印表機。
同時還收回了9張合法永久居民卡、6張社會保障卡和5張駕駛執照。其中五張社會保障卡上有臥底特工提供給桑多瓦爾·馬紮裡戈的名字，這是調查的一部分。從該住所還搜出現金共計17095美元。
2023年8月21日，西魯姆承認了三項非法轉移檔案或認證特徵的罪名，以及三項非法制作檔案或認證特徵的罪名。2024年1月，西魯姆被判處18個月監禁。
美國代理檢察官約書亞·s·列維和新英格蘭負責國土安全調查的特工邁克爾·j·克羅爾今天宣佈了這一訊息。美國重案組助理檢察官大衛·g·託賓起訴了此案。
這項調查是由國土安全調查局的檔案和福利欺詐工作隊進行的，這是一個專門的調查小組，由來自各州、地方和聯邦機構的人員組成，他們在發現、阻止和破壞參與各種檔案、身份和福利欺詐計劃的組織和個人方面具有專長。
華男帶大量現金開車！被伊州警方攔下 足足$250000
一名40歲的華男日前在外州開車時被警方截停，警方在他的車上搜出了25萬元現金。
據法庭文件顯示，6月25日，來自紐約史丹頓島的男子謝某(* Xie，音譯)從伊州出發，在高速公路上駕車回紐約時，因交通違規被當地警方攔下，同行的還有一名來自布魯克林的37歲男子。
警方隨後使用警犬對這兩人的車輛進行的初步搜查，警犬很快就發現了車上有違禁物品。
執法人員隨即對車輛進行了仔細的檢查，在車輛地毯下面的一個空格內搜出了大約25萬元現金。
警方隨即逮捕了這兩名嫌疑人，將其帶回警局盤問。
謝聲稱這筆現金是他的一位朋友給的，但一直閃爍其詞，無法說明這位朋友的詳細身份，也說不出為什麼會有這麼多現金和準備用來做什麼。
謝某及同行男子被警方逮捕。
現在尚不清楚謝某的同夥是否也是華裔，也不清楚兩人是什麼關係。
6月28日，謝在麥迪遜郡法院過堂，他被指控犯有兩項洗錢罪。因為這兩項罪都是一級重罪，法庭決定繼續關押謝某，直至下次開庭，再討論取保候審的條件。
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