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聯邦檢察官稱，四名男子被控從郵件中竊取支票，並在更改支票上的姓名和金額後套現超過5000萬美元。據稱，這四名男子使用原本合法的支票上更改的姓名和金額，將更改後的支票存入銀行。美國郵政檢查員表示，其他被盜支票在一個名為“White House Vibez”的即時通訊平臺上出售。
調查人員表示，該騙局從紐約蔓延至佛羅里達、新澤西和德克薩斯。
原籍新澤西州伍德里奇的嫌疑人邁克爾·佩納（Michael Pena）在紐約被捕，並被指控多項罪名，包括電信欺詐、共謀銀行欺詐和身份盜竊。
另一名嫌疑人，來自紐約的約書亞·古鐵雷斯（Joshua Gutierrez）在佛羅里達州被捕。
郵政檢查員表示，另外兩人，哈林頓·德拉霍茲 (Harrington Delahoz) 和傑森·多爾西 (Jaysen Dorsey)——均來自曼哈頓——仍然在逃。
美國檢察官傑伊·克萊頓表示，這是“……一個規模龐大、數百萬美元的詐騙案，目的是竊取無辜受害者的錢財。被告透過郵件等途徑獲取真實支票，偽造支票，偽造身份，將支票出售給他人，並利用多家金融機構的資金。”
該騙局自2023年4月起就開始實施。
調查人員稱，大量被盜支票被髮布在該通訊平臺上出售，買家獲得包含社保號碼的虛假身份證明，以幫助他們兌現被盜和篡改的支票。
據稱，一些嫌疑人在該app上說支票盜竊計劃的成功，以吸引其他被盜支票的買家。
美國郵政調查局代理主管愛德華·加拉肖表示：“今天的逮捕行動將警示那些試圖快速賺錢並掠奪美國公眾財物的人，郵政調查員將徹底終結你們的犯罪活動。”
被告的律師目前尚未透露姓名。
調查人員稱，犯罪嫌疑人利用竊取的個人資訊，獲悉賬戶中有多少錢，然後更改支票竊取錢財。
刑事起訴書中的影像據稱顯示，像佩納這樣的嫌疑人從銀行提取贓款。佩納最初在佐治亞州朗茲縣因州身份盜竊罪被捕，他的手機據稱幫助他與一個規模更大的全國性盜竊團伙建立了聯絡。
官員們表示，他們掌握了其他嫌疑人也“在金融機構存入多張欺詐性支票……”的照片。
如果罪名成立，嫌疑人將面臨最高 30 年的聯邦監禁。
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