紐約南區聯邦檢察官與美國郵政檢查局（USPIS）紐約分部代理督察昨天（29日）聯合宣佈，對四名西語裔男子提出共謀實施銀行詐欺、電信詐欺與嚴重身份盜竊等刑事指控。四人中有兩人已於當日清晨被捕，另兩人仍在逃。
檢方指出，自2023年4月至2024年10月間，該團伙涉嫌主導一項橫跨全國的支票詐騙計劃，竊取並販售總價值超過5,300萬美元的支票。他們從美國郵政系統中竊取實體支票，經偽造與改寫後存入多家金融機構賬戶，並非法獲利。
起訴書揭露，主嫌佩納（MICHEAL PENA）在一個特定訊息平臺上開設一個名為“White House Vibez”的頻道，吸引數千名訂閱者，專門用於出售從美國郵政局竊取的支票。頻道內曾公開宣傳將出售一批疑似被盜郵件與支票，併發布付款方式與支票樣本。支付途徑包括多個行動支付平臺賬戶，其中至少兩個賬戶由嫌犯以偽造身份設立。
此外，檢方發現，該集團將原支票上的收款人名稱與金額塗改，再改寫為新的收款人與數字，俗稱“洗支票”。被告們甚至在平臺上炫耀成功存入支票與提領大額現金的收據。
除了被盜支票外，購買者有時還會獲得被盜支票受害者（付款人）的個人識別資訊（PII），例如社會安全號碼與出生日期。
USPIS代理督察加拉肖（Edward Gallashaw）表示：“這些被告涉嫌有系統地盜取郵政支票，並在加密通訊平臺上出售受害者的個資，進一步偽造、清洗並轉換為不法所得，損害金融體系與民眾財產。”
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