紐約2華人涉禮品卡詐欺背後疑藏亞裔團伙

最近經常爆發華人涉及盜竊禮品卡案件，新罕布夏州康科德(Concord)警方也釋出，近期逮捕三名涉嫌盜竊禮品卡的華裔，其中兩人來自紐約市，他們盜竊未使用的禮品卡後記錄卡號等資訊，再恢復原狀放回商店，等到顧客購買卡片充值後，嫌犯利用卡片額度購買昂貴電子產品，再轉手賣出；警方表示，背後可能有一亞裔犯罪團伙，涉及數百萬元禮品卡詐騙。

根據康科德警方，該團伙偷竊數百甚至數千張未啟用的禮品卡，記錄卡號、PIN碼和其他資訊，重新包裝或恢復禮品卡原狀，將它們放回商店並重新擺放到貨架上。

當顧客購買並在結帳時為禮品卡充值後，全天候監控所有禮品卡號的團伙，就會立刻發現卡內添加了餘額，並將所有卡片資訊轉給另一組嫌犯，用來購買電子產品或其他昂貴物品，如蘋果平板、手機和電腦，再由第三組嫌犯轉手銷售，他們在單次交易中，曾使用12張或更多禮品卡。

根據報告，目標百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart)禮品卡是該團伙的主要目標，受害人遍及全美；且該犯罪團伙主要由亞裔組成，他們通常不相識，透過聊天軟體溝通，居住地多為加州和紐約州。

自去年假日季節以來，康科德警方發現這類犯罪活動明顯增多，因而開始進行調查。2023年12月28日，警方收到一名來自阿拉巴馬州的男子報告，他表示剛買的禮品卡在康科德的沃爾瑪被使用，但使用者不是他。警方隨後與商店員工合作，追蹤到一輛帶有紐約車牌的賓士轎車。

沃爾瑪從檔案中，發現此人叫陳明東(MingDong Chen，以下姓名均為音譯)，警方根據車牌資料，確定陳明東28歲、居住在紐約市，並於隔日在同一沃爾瑪停車場將其逮捕。

陳明東透過翻譯對警方表示，他八年前來美，到新罕布夏州共五次，因為該州沒有銷售稅(Sales Tax)，主要任務是用禮品卡為他的「上線」購買蘋果的平板和其他產品；他再將物品帶回紐約、運往中國，每買一臺裝置可獲得10元報酬。他僅透過微信與「上線」溝通，不清楚對方身分。

在調查陳明東時，警方發現他手機上指向該州納施華(Nashua)某公寓的訊息，並前往調查，發現大量蘋果電子裝置、現金以及一個似乎正在即時執行禮品卡號碼的電腦程式。

25歲報住在紐約市的華女吳納新(Naxin Wu)就住在公寓內，警方在臥室查獲24部藏於梳妝檯的蘋果手機、衣櫃中的50部蘋果手機、一部谷歌手機，以及帳本和2萬7750元現金。後來根據監控錄影，警方還發現吳納新在新罕布夏州多家沃爾瑪進行欺詐性購買。

公寓內執行禮品卡號程式的電腦，則屬於33歲華人蔣夢影(Mengying Jiang)，報住在納施華。在警方搜查公寓期間，國際快遞優比速(UPS)正好上門送達15個快遞，幾乎都是蘋果手機，該快遞員說，他們每天要送四次包裹給這間公寓，大都是蘋果產品。

目前，陳明東和蔣夢影均被控以組織零售犯罪企業罪(organized retail crime enterprise)和欺詐盜竊銷贓罪(theft by deception with intent to redistribute stolen goods)，已被關押在當地監獄；吳納新則被控欺詐轉售分銷重罪(theft by deception resale distribution)，若罪名成立，最高刑期可達20年。三人保釋金均為50萬元，將在4月和5月於當地出庭。

華男騙購禮品卡洗錢250萬加州各判重刑

加州洛杉磯縣3名華裔男子與中國詐騙團伙「神燈」（Magic Lamp）合謀，冒充執法人員詐騙當地民眾購買禮品卡，並透過微信售賣、購買電子產品等方式洗錢，涉案金額超過250萬。3名嫌犯日前分別被判8年、10年、15年等刑罰。

3名罪犯分別是35歲的艾爾蒙地市（El Monte）居民白布雷德（Blade Bai，音譯），他犯有兩項共謀洗錢罪，判刑15年，勒令賠償9萬7815元；28歲的哈岡（Hacienda Heights）居民胡博文（Bowen Hu，音譯），判刑10年，賠償5萬7156元；29歲的鑽石吧（Diamond Bar）居民石泰然（Tairan Shi，音譯），判刑8年，賠償3萬9416元。

據檢察官辦公室稱，經過為期10天的審判，3人均被判欺騙受害者購買禮品卡的罪名。自2019年6月至2020年11月期間，嫌犯共計詐騙、洗錢金額超過250萬元，他們參與複雜的跨國欺詐活動，主要針對長者，騙取他們的積蓄。

當局稱，案件涉及一個名為「神燈」的中國詐騙團伙，嫌犯在電話中冒充執法人員或政府僱員，告訴受害者身分被盜或已發出逮捕令；團伙其他成員則傳送詐騙電子郵件，稱受害者的銀行帳戶出錯。為解決這些子虛烏有的問題，受害者被要求購買多張Target禮品卡付款，通常每張金額500元，並向對方提供卡號、密碼。

法庭文件稱，「神燈」詐騙團伙遠端操控，透過微信方式向白布雷德、胡博文、石泰然出售5000多張詐欺所得的禮品卡。3人則利用微信向「跑腿人」（runners）分發禮品卡，後者很快就在洛杉磯縣、橙縣等Target商店購買各種物品，包括昂貴的電子產品等。

其中一名「跑腿人」嚴富（Yan Fu，音譯），60 歲，奇諾崗（Chino Hills）居民，他承認一項共謀洗錢罪名，目前正在監獄服刑20個月，並被勒令賠償4萬8073元。

當局提醒民眾，禮品卡是送給朋友、親人的禮物，不能用於向政府部門或企業付款，不要被聲稱是政府、銀行或其他任何機構的來電者欺騙，要求購買禮品卡；禮品卡不可能解決銀行帳戶、社會安全號、或所謂的刑事案件等問題。

任何60歲或以上且經歷過財務詐欺的人，都可以撥打長者詐欺熱線電話1-833-372-8311，尋求幫助；若要舉報禮品卡詐騙，請聯絡聯邦調查局的網路犯罪投訴中心或聯邦貿易委員會，民眾也可以致電 877-382-4357 或當地警察局。