因郵寄包裹，2名華人3000張禮品卡詐騙計劃暴露，最高判20年

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據MSN、CBS新聞網3月19日報道官員表示，兩名中國公民因涉嫌在美國大規模實施禮品卡詐騙案，目前在奧克蘭縣面臨刑事指控。兩人透過盜竊零售禮品卡並篡改後將其退回商店，再透過電子監控竊取顧客存入卡內的資金。

圖：MSN新聞網截圖

根據密歇根州總檢察長辦公室的報告，加州爾灣（Irvine）46歲的張廣吉（Guangji Zhang）與洛杉磯35歲的孫華超（Huachao Sun）於3月7日在沃特福（Waterford）德第51地方法院出庭，由法官Richard Kuhn主持審理。兩人分別面臨一項重罪犯罪行為指控（最高可判20年）及兩項持有欺詐或篡改交易裝置的指控，這些指控由密歇根州總檢察長辦公室提出。

密歇根州總檢察長Dana Nessel表示，這兩名加州居民被指控盜取並篡改底特律大都會地區Meijer超市銷售的禮品卡。

根據總檢察長辦公室的資料，張廣吉與孫華超於3月初在迪爾伯恩（Dearborn）一家酒店被捕。新聞稿稱，警方在調查此詐騙計劃時發現了大約3,000張被篡改的禮品卡。

兩人的提審保釋金定為25萬美元。張廣吉於3月12日從奧克蘭縣監獄（Oakland County Jail）獲釋，但孫華超截至週五仍被拘留。

禮品卡詐騙手法

各種零售商和餐館的禮品卡通常出現在商店的售貨亭或展示臺上。顧客挑選一張禮品卡並將其帶到收銀臺，購買金額就會被存入卡內。然而，此時欺詐行為可能已經開始。

Dana解釋道，要使用禮品卡上的餘額，顧客需要刮開或掃描卡上的兌換號碼。在這種詐騙手法中，卡內的錢在顧客有機會使用之前就已被盜取。

她在影片中表示，詐騙者透過盜竊空的、未售出的禮品卡並篡改卡片資訊，使其能在掃描時讀取並記錄兌換號碼。隨後，這些篡改過的卡片被送回原零售商處，欺詐者透過計算機程式監控卡片何時啟用並存入資金。一旦卡片存入餘額，詐騙者便可將金額轉移至其他數字賬戶中，直到顧客使用前，賬戶內的資金便已被清空。

調查與逮捕

此項調查由美國郵政檢查局（USPIS）的特工發起，該局是美國司法部長組織的有組織零售犯罪執法小組（FORCE）的聯邦合作伙伴。USPIS特工在處理一件可疑包裹時，發現裡面裝有1500多張禮品卡，這些卡被寄往迪爾伯恩一家酒店的兩名嫌疑人。

FORCE小組與密歇根州警察局反欺詐東部小組的偵探合作，監視了包裹收件人，並發現他們在兩天內訪問了密歇根州東南部的多個Meijer門店，將篡改過的禮品卡放回商店庫存中。

總檢察長Dana表示：“這種複雜的欺詐計劃破壞了消費者的信任，並可能導致重大經濟損失。我為我的FORCE團隊感到驕傲，他們努力終結這些行動並追究不法分子的責任。”

目前，兩名嫌疑人面臨一項20年重罪的犯罪企業指控和兩項持有欺詐或篡改交易裝置的指控。