神操作
最近，加拿大本拿比（Burnaby）Crystal Currency Exchange Inc. 貨幣兌換公司將前員工Lisa Wang及其母親Pu Wang告上法庭，
指控Wang在數年間挪用約690萬澳元（2400萬人民幣），並透過一系列手段隱瞞資金去向。此案迅速在華人圈引發熱議。
事情的導火索始於 2022年1月，Crystal Currency 在日常財務對賬時發現一筆異常交易，
這筆款項既未獲公司批准，也找不到任何客戶記錄。
Wang面對質疑時，承認該交易是她處理的，但辯稱只是“誤操作”，
甚至聲稱“不小心刪除”了相關郵件和記錄。
為了彌補損失，她歸還了人民幣42,000元（約合13,000澳元），隨後離職回國。
但隨著公司深入調查，發現類似的可疑交易竟多達457筆，
而且全都發生在 Wang 值班期間，由她本人簽字確認。
最終，損失金額竟累計高達約690萬澳元，讓公司震驚不已。
根據訴訟檔案，Crystal Currency 認為Wang利用職務之便，
長期暗中將公司資金轉入自己在中國的賬戶，並透過篡改財務記錄掩蓋蹤跡。
公司直指Wang涉嫌欺詐、違反僱傭合同，並透過非法手段牟取鉅額不正當利益。
然而，Wang堅決否認指控，她解釋稱2022年1月的那筆交易其實是她誤將款項轉給了一位“她以為是老客戶”的人。
她本想先行墊付再追回資金，但公司拒絕提供客戶資訊，導致她無法彌補損失。
此外，Wang還反咬公司，稱她在職期間曾被要求執行一些可能違法的操作，例如：
-
未按規定向加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）申報部分交易； -
被迫在某筆交易上籤署上司Angelyna Shi的偽造客戶簽名； -
因Shi英語不流利，被要求冒充Shi本人，與加拿大銀行溝通處理私人賬戶事務。
對此，Crystal Currency堅決否認，並表示Shi只是請員工協助翻譯，Wang的說法是惡意轉移視線。
除了鉅額資金問題，Crystal Currency還發現Wang在2022年1月被公司質詢後，立即將一處房產過戶至母親名下。
訴訟檔案顯示：
Wang和母親共同擁有本拿比Burns Place的房產，但她在被調查後一週內，以“1加元及親情”為理由，將房產權全部轉讓給母親。
公司認為，這絕不是普通的家庭財產轉移，
而是Wang試圖隱匿資產，規避法律追責。
此外，公司還指控Wang利用挪用資金為母親購買了另外兩處豪宅：
-
Burns Street 房產，價值 290萬加元（約455萬澳元）； -
Hardwick Street 房產，價值 190萬加元（約298萬澳元）。
然而，Wang母女在答辯中堅稱Burns Place房產自始至終歸母親所有，她們的理由是：
-
Wang 只是名義持有者，從未出資購房或支付房貸； -
母親 一直負責房產維護和繳納地稅，房屋產權轉移只是“合理的家庭安排”。
但Crystal Currency認為，Wang不僅對房產進行了大量資金投入，還涉嫌用挪用的錢款為母親購置豪宅，這絕非“普通家庭財產規劃”。
目前，Crystal Currency已向法院提出訴訟，要求Wang歸還全部資金，並賠償損失。
同時，公司還申請了一系列針對Wang及其母親的資產禁令，防止資金進一步流失。
Wang及其母親的律師則強烈否認指控，案件預計將在2025年4月14日開庭，審理長達23天。
這一案件將如何發展，最終又會如何裁決？華人社群都在關注。
來源：各大媒體、華人生活網
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