挪用$440萬逃回國？華人換匯公司女員工豪擲千萬購房產！

近日加拿大本拿比（Burnaby）的一家貨幣兌換公司Crystal Currency Exchange Inc. 起訴其前員工Dan Qing Wang（又名Lisa Wang）及其母親Pu Wang，指控Wang在數年內涉嫌挪用公司超過440萬美元（約2400萬人民幣）。

Crystal Currency位於本拿比的Crystal Mall，主要提供外幣兌換服務，並幫助加拿大客戶向中國匯款。

根據公司提交的民事訴訟檔案，2022年1月，公司在日常財務賬目中發現了一筆未經授權的交易，該交易既未得到公司批准，也與任何已知客戶不符。

當時的涉事員工Wang承認該交易由她操作，並聲稱是“誤操作”，還表示她“意外刪除了”與該交易相關的所有記錄和郵件。隨後，Wang歸還了資金（人民幣42,000元，約合8,110美元），離開公司並返回中國。

然而，公司在內部調查中發現，過去幾年內共有457筆類似的未經授權交易，均發生在Wang值班期間，並由她在賬目上簽字確認。到2022年10月，公司計算出的損失金額已累計達到約2400萬人民幣（4.4百萬美元）。

Crystal Currency在訴訟宣告中表示：“只有Wang本人清楚她的全部行為”並在訴訟中稱，Wang利用這些未經授權的交易，將資金轉入她在中國設立的賬戶，並在財務對賬過程中掩蓋蹤跡。

Wang否認了公司的指控。她在答辯書中表示，2022年1月的交易是她誤將款項傳送給了一位她認為是Crystal Currency的中國老客戶。她原本計劃先自行墊付，再向該客戶追回款項，但公司拒絕向她提供該客戶的相關資訊。

她還堅稱自己從未挪用過公司資金，並表示公司還有其他五名員工在不同時間負責處理外匯匯款業務。

Wang表示，她辭職並離開公司的原因是公司曾要求她做一些“她無法接受，甚至可能違法”的事情，例如：未按規定向加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）報告某些客戶和交易，以及在一筆交易上籤署了她的上司Angelyna Shi偽造的客戶簽名。

此外，她還聲稱，Shi要求她冒充Shi本人，與加拿大銀行通話處理其個人賬戶事務，因為Shi的英語不夠流利。Wang表示，她為了保住工作而不得不服從。

針對這些指控，Crystal Currency在回應中否認Wang的說法，並稱Shi僅僅是在銀行通話時讓員工協助翻譯。

Crystal Currency已成功申請凍結Wang及其母親Pu Wang的資產，其中包括位於本拿比Burns Place的一棟價值160萬加元（約合1.18百萬美元）的房產。

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訴訟檔案顯示，在2016年5月之前，Wang和其母親共同擁有該房產，但在2022年1月，也就是Wang被公司質詢涉嫌違規交易的一週後，她將房產全部所有權轉移至母親名下，交易金額僅為“1加元及親情”。

Crystal Currency認為，這一轉移行為是Wang為逃避債務、阻礙法律追索手段而採取的“惡意資產轉移”。

然而，Wang及其母親在訴訟答辯中表示，該房產的實際所有權始終歸Pu Wang所有，Wang只是名義持有者。Pu Wang強調，Wang從未出資購買、維護或支付房產稅，因此將產權轉回母親名下是“合理且合法”的。

Crystal Currency駁斥了這一說法，並在訴訟檔案中指出，Wang不僅向Burns Place房產注入資金，還利用挪用的資金購買了其母親名下的另外兩處房產：

-一處位於Burns Street，價值290萬加元；

-另一處位於Hardwick Street，價值190萬加元。

Crystal Currency目前正向Wang及其母親提出訴訟，要求歸還涉嫌挪用的全部資金及相關收益，並尋求損害賠償、特殊損害賠償及懲罰性賠償。

公司還向法院申請一系列針對Wang及其母親資產的法律禁令。

Crystal Currency指控Wang違反僱傭合同、欺詐公司，並透過不當手段獲取不正當利益。

目前，Wang及其母親的律師均否認所有指控，案件尚未經過法院裁決。此案計劃於2025年4月14日進行為期23天的庭審。

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