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包括一名居住在紐約市布碌侖區的三名無證華人，因參與一項複雜的禮品卡欺詐陰謀，於近日被新罕布什爾州聯邦代理檢察官麥科馬克(Jay McCormack)宣佈判處24個月到60個月不等的刑期，且三名被告服刑期滿後，均面臨著被驅逐出境的命運。
被告陳明東、吳娜欣、蔣夢英(左起)。（新罕布什爾州Concord市警察局）
據檢方表示，非法居住在新罕布什爾州納舒厄（Nashua）的26歲中國公民吳娜欣（Naxin Wu，音譯，下同），被首席法官麥卡弗蒂(Landya B. McCafferty)判處33個月監禁和一年監外執行；同樣居住在當地的34歲無證華人蔣夢英(Mengying Jiang)，被判處60個月監禁和一年監外執行。來自紐約布碌侖區的28歲無證華人陳明東(Mingdong Chen)，被判處24個月監禁和一年監外執行。
據悉，在今年1月，三名被告均對串謀實施電信欺詐罪供認不諱。三名非法居住在美國的被告在服刑期滿後，均面臨被驅逐回中國的命運。
據代理檢察官麥科馬克表示，三名被告透過購買被盜禮品卡並用它們購買蘋果產品，而在洗白愛情詐騙和其他網路詐騙所得方面發揮了關鍵作用。雖然他們可能沒有實施最初的欺詐行為，“但幾名被告的行為幫助將被盜資金轉化為有形商品，從而促成了大規模金融犯罪的陰謀。”
根據報道，三名被告與其他華人合作，以欺詐手段獲取禮品卡號，然後在美國購買蘋果產品，再將這些產品運往中國大陸或東南亞國家。這些團伙主要在新罕布什爾州等沒有銷售稅的州活動，以最大化利潤。
根據指控檔案，這些禮品卡是透過駭客攻擊美國公司，篡改實體禮品卡，並靠著和“老年人談戀愛”的“殺豬盤”進行欺詐而獲得的。犯罪分子隨後透過一箇中國境內的通訊平臺，將禮品卡資料傳送給在美國活動的多個來自中國的華人團伙，以換取加密貨幣。在這些竊取了1億元時，案件終於被揭露。
據檢方介紹，吳娜欣、蔣夢英和陳明東是新罕布什爾州同一個團伙的成員，吳和蔣以低於面值的價格購買了偽造的禮品卡，然後或自己使用，或將這些禮品卡分發給包括陳明東在內的其他人使用。吳娜欣負責偽造了140萬元禮品卡，蔣夢英偽造了300萬元禮品卡，陳明東負責偽造禮品卡40萬元。