紐約市的七名男子因涉嫌參與一起金額高達2,000萬美元的洗錢案被捕。
長島納蘇郡（Nassau County）地方檢察官唐納利（Anne T. Donnelly）6日宣佈，經過為期15個月的深入調查，7名嫌疑人因涉嫌利用透過欺詐手段獲取的Home Depot和Lowe’s禮品卡在紐約州各地零售店購買商品，並將其轉售給紐約市當地企業，被控洗錢和共謀罪。
如罪名成立，7名被告可能面臨5至15年監禁。
這7名被告於週三在法官洛庫爾託（Lisa A. LoCurto）面前接受提審，被指控犯有二級洗錢罪和四級共謀罪。
涉案被告分別是來自紐約皇后區法拉盛的36歲的林某（* Lin，音譯），49歲的王某（* Wang，音譯），32歲的林某（* Lin，音譯）和40歲的王某（* Wang，音譯）；來自紐約皇后區新鮮草原（Fresh Meadows）的35歲的林某（* Lin，音譯）和39歲的陳某（* Chen，音譯）；以及來自紐約史坦頓島的38歲的劉某（* Liu，音譯），其中6名被告將於2025年3月14日返回法庭，而剩餘一人則需在2025年3月7日出庭。
“這是個精心策劃的2000萬美元洗錢計劃，”唐納利表示。“調查仍在進行中，我們將繼續打擊此類犯罪，維護納蘇郡的商業環境”。
據地方檢察官辦公室披露，納蘇郡地方檢察官辦公室（NCDA）與納蘇郡警察局（NCPD）及零售商的調查人員透過長達15個月的調查，發現一個洗錢網路，該犯罪活動發生在2023年1月3日至2025年3月4日期間。
調查始於2023年，當時Home Depot調查人員向警方報告，某些禮品卡在被購買後極短時間內（當日或次日）即被用於購買特定商品。
進一步調查揭露了一場複雜的計算機詐騙，透過惡意彈窗和詐騙簡訊欺騙受害者，使其誤以為個人資訊被駭客入侵，並指示他們撥打特定電話號碼。
詐騙者隨後誘導受害者購買禮品卡，聲稱這是為“抵扣費用”或“協助執法調查”。該詐騙已影響45個州超過1800名受害者，包括紐約地區數十人。
監控錄影和交易記錄顯示，被告頻繁出現在紐約州各地的Home Depot和Lowe’s門店，每次耗費數小時購買大量商品，主要包括銅管、成捆電線和熱水器。
這些商品隨後被存放在法拉盛、貝賽（Bayside）、新鮮草原和布碌侖的多個倉庫，再轉售給皇后區和布碌侖的管道和家裝企業。
2025年3月4日執行的搜查令行動中，執法人員查獲了12輛裝滿贓物的貨車、約10萬美元現金、多輛載有商品的嫌犯車輛，以及奢侈珠寶和名牌手袋。
調查還發現，被告在紐約州80多家Home Depot和Lowe’s門店，在超過400個不同日期共進行6000多次交易，僅在納蘇郡的零售店兌換的禮品卡金額就超過300萬美元。
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