EB5需警惕!華人移民律師涉嫌簽證欺詐!

近日,移民華人女律師陳丹紅(Danhong "Jean" Chen)涉嫌簽證欺詐,逃亡後被吉爾吉斯當局逮捕,引渡回美國受審。
陳丹被控14項聯邦重罪,於3月7日下午在聖荷西聯邦法院首次出庭。法官裁定案件將於3月14日繼續審理。
現年60歲的陳丹虹又名瑪麗亞·索菲亞·泰勒(Maria Sofia Taylor),此前從吉爾吉斯斯坦被引渡回美。
聯邦公設辯護律師在開庭前與陳丹虹進行了半小時庭外溝通。下午1時許,身著豆青色長袖上衣、墨綠色短袖外套的陳丹虹坐輪椅進入法庭,面色蒼白,全程與辯護律師低聲交流。
主審法官蘇珊·範·庫倫(Susan van Keulen)當庭宣讀四項主要指控:
  1. 10項簽證欺詐罪(違反18 U.S.C. § 1546(a)):每項最高可判10年監禁及25萬美元罰款
  2. 妨礙司法罪(18 U.S.C. § 1505):最高5年監禁及25萬美元罰款
  3. 妨礙司法罪(18 U.S.C. § 1512(b)(3)):最高20年監禁及25萬美元罰款
  4. 加重身份盜竊罪(18 U.S.C. § 1028A):強制最低2年連續刑期及25萬美元罰款
根據加州北區聯邦檢察官辦公室起訴書,陳丹虹涉嫌透過其經營的"陳丹虹律師事務所",向移民局提交偽造簽名和虛假資訊的EB-5投資移民申請檔案。檢方指控其:
  • 2014年購買"金州區域中心"後,將所有權轉移至代持人名下;
  • 向政府隱瞞區域中心實際控制權變更;;
  • 指示他人向SEC調查人員作偽證;
  • 要求刪除涉及FBI調查的電子郵件;起訴書顯示,其代理客戶累計投資額達5200萬美元。
陳丹虹與前夫葉建雲(Jianyun "Tony" Ye)共同經營的事務所成立於2003年,主要服務華人社群。2019年3月,二人因涉嫌EB-5簽證欺詐被聯邦大陪審團起訴。葉建雲於2021年認罪,被判12個月監禁並已獲釋。
SEC於2018年對陳丹虹提起民事指控後,其離美潛逃,最終在吉爾吉斯斯坦被捕。


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