（加西網綜合）多倫多一對擁有數百萬元豪宅的律師夫婦正在接受警方調查，涉及欺詐、持有犯罪收益和洗錢等罪名，他們涉嫌將客戶的 700 多萬元資金盜走，並被用於購買許多奢侈品。
警方首次公開表明正在採取具體措施調查律師辛格·裴 (Singa Bui) 和尼古拉斯·卡特爾 (Nicholas Cartel)。去年 12 月，警方對這對夫婦位於市中心的住所執行了搜查令，並用一輛廂式貨車運走了數百件名牌商品。加拿大廣播公司獲得的警方查獲物品清單于今年早些時候提交給法庭，其中包括 58 雙 Manolo Blahnik 鞋、52 件設計師品牌 Alexander McQueen 的服裝、16 雙 Christian Louboutin 鞋、愛馬仕的領帶和其他配飾，以及 20 多件香奈兒的配飾和鞋子。清單上的 1,153 件物品的價值範圍從價值 150 元的涼鞋到價值可能超過 10,000 元的 Oscar de la Renta 連體褲，總價值可能超過一百萬元。Bui 是一名房地產律師，也是 Cartel & Bui LLP 的執行合夥人，她已經在一份民事法庭的宣誓書中承認，早在 2014 年，她就開始從公司的信託賬戶中竊取客戶資金。
被暫時停職的律師Singa Bui（左）和丈夫Nicholas Cartel（右）去年秋天因在律所資金丟失引發的民事案件中未遵守法院命令而入獄。 （Aloysius Wong/CBC）她說，她最初挪用的小額資金是為了“維持生計”，但最終一次挪用了數萬元，用於支付奢華假期、精緻餐飲、子女私立學校的學費以及“精美的傢俱和昂貴的藝術品”。她在宣誓宣告中表示，她有購物衝動，“這是應對生活中其他壓力源的一種機制，包括我的家庭和工作壓力”。由於她的陳述是受法官命令而強制作出的，因此不能用來支援對她的刑事起訴。卡特爾專注於集體訴訟和訴訟，他強烈否認參與了挪用客戶資金的行為，並多次將責任歸咎於他的妻子，他說他的妻子同時管理著公司和家庭的財務。“我絕對不可能與此事有關，”卡特爾本週告訴加拿大廣播公司新聞。他表示，警方沒有對他進行詢問，甚至沒有聯絡過他。警方稱這對夫婦“生活入不敷出”多倫多警方反詐騙小組在申請搜查這對夫婦住所的令狀時表示，需要扣押這些奢侈品，因為信用卡和銀行記錄顯示，這些奢侈品是用從律師事務所客戶那裡偷來的錢支付的，因此這些物品可能是洗錢和持有犯罪所得的證據。警方提交給法庭的檔案稱，“Nicholas Cartel、Singa Bui 和 Cartel & Bui LLP 的初步財務記錄……表明 Singa Bui 和/或 Nicholas Cartel 的生活水平遠遠超出其收入水平，其支出遠遠超出其合法收入所能承受的範圍，並且曾挪用公司信託賬戶中的資金來維持其開支。”“當被問及或質問該公司未能適當支付資金時，Singa Bui 和/或 Nicholas Cartel 多次故意誤導其客戶（和其他人），使其不瞭解資金的真正去向。”安東尼·英加拉 (Anthony Ingarra) 和家人朋友因 Cartel & Bui LLP 未能將他們所借的一些私人抵押貸款的收益轉給他們而損失了 41 萬元。他告訴加拿大廣播公司 (CBC)，警方扣押的奢侈品的價值“與受害者實際應得的金額相比只是九牛一毛”。警方和其他法庭記錄顯示，這一數字超過 700 萬元。
多倫多警方查獲的物品包括奢侈時尚品牌亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）的設計師商品。 （安大略高等法院檔案）根據搜查令記錄，英加拉的家人和朋友是20名在2023年12月至2024年5月期間聯絡警方提起刑事訴訟的人之一。英加拉及其家人和朋友還起訴了布伊、卡特爾及其公司，並獲得了對布伊45.9萬元的缺席判決。其他受害者已獲得針對卡特爾和律師事務所的缺席法庭判決，總額接近 500 萬元。大多數受害者都是購房者或賣房者，他們聘請 Bui 作為律師來完成交易並處理匯款。該案件顯示了任何人買賣房屋（通常是一個人一生中最昂貴的交易）都可能面臨欺詐的風險，而一些省份的法律規定必須有律師來處理此類交易，而且幾乎沒有任何保護措施。“這讓我感到噁心，”註冊抵押貸款代理人英加拉上週表示。“簡直是在偷竊和利用那些無辜的人，信任你們，把這筆原本簡單的交易交給你們，但卻是他們一生中最大的一筆交易。”律師協會紀律處分安省律師協會已於 2024 年 4 月 暫時 停職這兩名律師，等待其行為調查。在 Bui 的案件中，LSO 於 3 月份對她發出了紀律處分通知，指控她 13 次挪用客戶資金，以及一項不誠信行事和不鼓勵尊重司法行政的指控。後一項指控源於 Bui 被判藐視法庭，隨後因無視民事案件法官的多次命令而被判入獄 20 天，該命令要求她交出記錄並回答有關她如何處理貪汙資金的問題。
警方還繳獲了名牌手袋。Bui在一份宣誓宣告中表示，她“有購物衝動”，而且她買的東西大部分都沒用過。 （安省高等法院檔案）目前，卡特爾尚未受到任何紀律處分，他本週說他將爭取恢復他的律師執照，並撤銷律師協會對他的初步調查結果。去年秋天，他也因同一案件被判藐視法庭，並被判入獄 30 天，但他表示，他也計劃對此提出上訴，並聲稱他從那時起獲得的記錄表明他沒有做錯任何事。一般來說，安省律師協會對挪用客戶資金的律師的推定懲罰是吊銷其律師執照。REF: https://www.cbc.ca/news/investigates/cartel-bui-lawyers-luxury-goods-seized-1.7529221