一對擁有數百萬加元豪宅和無數名牌時裝的律師夫妻，正在接受欺詐、持有犯罪所得和洗錢等罪名的調查。此前，他們涉嫌盜用客戶$700多萬加元資金，並用來購買許多奢侈品。
圖源：Cartel & Bui LLP
去年，在案件首次公開時，警方表明，警方正在採取具體措施調查律師Nicholas Cartel和Singa Bui。去年12月，警方對這對夫婦的住所執行了搜查令，並用一輛廂式貨車運走了數以千計的名牌商品。
警方繳獲的物品清單已於今年早些時候提交給法院。
近日，媒體獲得了這份清單，其中包括：
58雙Manolo Blahnik鞋子，
52件設計師品牌Alexander McQueen的衣服、
16雙Christian Louboutin鞋子、
數件愛馬仕的領帶和其他配飾，
以及20多件香奈兒的配飾和鞋子。
整個清單上一共有1153件物品，總價值可能超過$100萬加元，其中包含$150加元的涼鞋，以及可能價值超過$1萬加元的Oscar de ka Renta連體褲。
圖源：Ontario Superior Court filing
圖源：Ontario Superior Court filing
圖源：Ontario Superior Court filing
圖源：Ontario Superior Court filing
圖源：Ontario Superior Court filing
Bui是一名房地產律師，也是Cartel & Bui LLP的執行合夥人。她在一份民事法庭宣誓書中承認，早在2014年，她就開始從公司的信託賬戶中挪用客戶資金。
她說，最初挪用小額資金，是為了“維持生計”，但後來，她開始每次挪用數萬加元，用於支付豪華度假、高階餐飲、子女私校的學費，以及精美的傢俱和昂貴的藝術品。
她在宣誓宣告中表示，她有購物衝動，是為了應對生活中的其他壓力，包括我的家庭和工作壓力。
由於她的供詞是法官強制要求的，因此不能作為對她提起刑事訴訟的依據。
律師Cartel專注於集體訴訟和一般訴訟。他堅決否認參與挪用客戶資金的行為，並多次將責任歸咎於他的妻子，稱她同時管理公司和家庭的財務。
他告訴記者：“我不可能與此事有關。”他表示，警方沒有對他進行訊問，甚至都沒有聯絡過他。
警方稱這對夫婦的生活“入不敷出”
警方反欺詐小組在申請搜查這對夫婦住所的搜查令時表示，需要扣押這些奢侈品，因為信用卡和銀行記錄顯示，這些奢侈品是用從律師事務所客戶那裡盜用的資金來支付的——因此，這些物品可能是洗錢和持有犯罪所得的證據。
警方提交給法庭的檔案稱：“Nicholas Cartel、Singa Bui 和 Cartel & Bui LLP 的初步財務記錄……表明，Singa Bui 和/或 Nicholas Cartel 的生活水平遠遠超出其收入範圍——包括遠遠超出其合法收入所能承受的開支——並且曾挪用公司信託賬戶中的資金來維持其開支。”
“當被問及或質問公司明顯未能妥善撥付資金時，Singa Bui 和/或 Nicholas Cartel 曾多次故意誤導其客戶（及其他人），使其資金的真實去向不明。”
Anthony Ingarra及其家人和朋友因Cartel & Bui LLP未能將他們所借的一些私人抵押貸款的收益轉給他們而損失了$41萬加元。他告訴記者，警方查獲的奢侈品的價值“與受害者實際應得的金額相比，只是九牛一毛。”
警方和其他法庭記錄顯示，這一數字超過$700萬加元。
根據搜查令記錄，在2023年12月至2024年5月期間，共有20人聯絡警方提起刑事訴訟，其中包括Ingarra的家人和朋友。他和他的家人朋友還起訴了這對律師夫妻及其律師事務所，並獲得了對Bui$45.9萬加元的缺席判決。
其他受害者也獲得了缺席判決，總額近$500萬加元。
大多數受害者都是購房者或賣房者，他們聘請Bui作為律師完成交易並處理資金轉賬。
“這讓我感到噁心，”Ingarra本人也是一名註冊抵押貸款代理人，他上週說道。“你簡直是在偷竊和利用那些信任你的無辜者，他們把這筆看似簡單的交易交給了你，但卻是他們人生中最大的交易之一。”
律師協會已將這兩名律師自2024年4月起暫時停職，等待對其行為的調查。
在Bui的案件中，倫敦證券服務辦公室（LSO）於3月對她發出了紀律處分通知，指控她13次挪用客戶資金，以及一項不誠信行事和不尊重司法公正的指控。
後一項指控源於Bui被判藐視法庭，隨後因無視民事案件中法官的多次命令而被判入獄20天，法官要求她交出記錄並回答有關她如何使用挪用資金的問題。
Cartel尚未受到任何紀律處分。他本週告訴記者，他將努力爭取恢復律師執照，並撤銷律師協會對他的初步調查結果。
去年秋天，他也在同一案件中被判藐視法庭，並被判入獄30天。但他表示，他計劃就此提起上訴，聲稱各項財務記錄表明他沒有做錯任何事。
對於這樣的新聞，加拿大人似乎已經麻木了。
有網友分析說道：“錢都花光了。他們把錢都花在了買東西和旅行上。等他們清算資產的時候，我敢肯定我們會發現，他們的抵押貸款已經到了最高限額，而且信用卡債務纏身。所有設計師品牌的東西都會被賤賣。”
而更多的網友則更關心如何參加這些奢侈品的拍賣會：
“哈哈！在哪裡可以參加拍賣會？”
“兩個問題，鞋子的尺碼是多少？拍賣會的時間和地點？”
“接下來是什麼？會有警方拍賣會來收回資金麼？我想穿一雙MB的鞋子…”