位於安省的一間醫院正在起訴幾名前僱員和承包商，指控他們實施了一項欺詐計劃，在十多年間騙取了醫院數千萬加元。
在一份提交給法庭的起訴書中，倫敦健康科學中心（LHSC）向其三名前高管Dipesh Patel、Derek Lall和Neel Modi，以及承包商BH Contractors總監Paresh Soni，還有建築公司BH Contractors和GBI Construction尋求5000萬加元的損害賠償，外加150萬加元的懲罰性賠償。
從左到右：Dipesh Patel, Paresh Soni, Derek Lall, Neel Modi。（圖源：CTV News）
醫院方指控該團伙合謀操縱採購流程、提交欺詐性檔案、誇大發票，並不當將合同授予涉利益衝突的公司，並認為這些行為構成了民事欺詐、違反信託責任和不當得利。
在2013年至2024年間擔任負責設施管理高階主管的Patel，被指控為該計劃的核心人物。據LHSC稱，Patel在未披露利益衝突的情況下，幫助將合同導向了與他的密切關聯人Soni有關的公司。Patel於2024年8月被解僱。
在2015年至2024年間，LHSC聲稱由Soni控制的BH Contractors公司收到了近3000萬加元的付款，其中包括超過2100萬加元用於大學醫院（University Hospital）的一個窗戶更換專案。LHSC指控該專案的投標不合規且不規範，並且BH公司將成本誇大了約1000萬加元，超出了獨立評估的估價。
在另一起事件中，同樣與Soni有關的GBI Construction公司，據稱因一項虛構系統的服務向LHSC開具了超過33萬加元發票。LHSC指控，在2013年至2024年間，GBI從醫院獲得了超過1100萬。
醫院指控被告使用化名和偽造檔案來獲取合同，包括提交偽造的保險和安全認證。例如，在2022年，BH Contractors公司據稱使用由“Paul Smith”簽署的檔案更新了其備案供應商（vendor-of-record）的身份，LHSC稱“Paul Smith”是Soni使用的化名。
圖源：lhsc.on.ca
被告瘋狂購房
起訴書還概述了可疑的房地產活動。 據稱，Patel收購或控制了至少22處房產，其中17處是在BH公司贏得大學醫院窗戶合同後購買的。 根據起訴書，Soni與至少43處價值近1400萬加元的房產有關，大部分是在GBI獲得與LHSC的長期合同後購得的。
Modi和Lall都是向Patel彙報工作的前LHSC僱員，也因據稱參與該計劃而被解僱。Modi於2025年2月因故被解僱，Lall則在同年4月被追溯解僱。 LHSC分別於2024年9月和2025年6月終止了與GBI和BH Contractors的協議。
醫院表示，它是在2024年底一次對採購不規範行為的調查中發現了這起涉嫌的欺詐案。訴訟狀稱，涉嫌損害的全部細節將在審判前提供，但估計目前的損失約為5000萬加元。 這些指控尚未在法庭上得到檢驗。
LHSC起訴前高管涉嫌掩蓋欺詐計劃
倫敦健康科學中心還正在就一項涉嫌掩蓋欺詐證據的行為，起訴另外三名前高管和一家諮詢公司，索賠1000萬加元。
LHSC向安省高等法院提交了一份起訴書，指控前CEO Jackie Schleifer Taylor、前CFO Abhijeet Mukherjee、前高管Bradley Campbell以及諮詢公司Corpus Sanchez International違反信託責任、疏忽和故意不當行為。
該訴訟稱，被告在2022年被告知一份機密報告，該報告對醫院採購和建築合同中可能存在的欺詐提出了擔憂，但他們未能採取行動。
LHSC指控，這些高管沒有將這些指控告知董事會、內部審計員或外部審計公司安永（Ernst & Young）。相反，起訴書稱，被告允許報告中牽涉的員工去監督一項內部成本審查，而該審查並未提及任何被懷疑的不當行為。
醫院進一步指控，Schleifer Taylor和Mukherjee簽署了審計陳述，虛假地確認不存在已知的欺詐問題，這違反了專業和法律標準。
根據訴訟狀，被告負有連帶責任，醫院正在尋求追回支付給他們的僱傭薪酬，外加10萬加元的懲罰性賠償。
所有這些指控均未在法庭上得到證實，目前也未提交任何辯護宣告。