
【僑報】史上最大涉案金額的醫保詐騙案曝光,共計15人被控罪,涉嫌非法申請超過106億美元的醫保報銷。

其中11名被告在紐約東區法院被起訴,還有一名華裔被告已認罪。

這起系列大案由紐約東區檢署分多份起訴書分別檢控。在被命名為“淘金行動”(Operation Gold Rush)的案件中,11名被告為一個總部設在俄羅斯等地的跨國犯罪組織工作,被指控策劃了一系列醫保詐騙與洗錢計劃,用欺騙性報銷的手段,盜取聯邦醫療保險(Medicare)、醫療補助(Medicaid)等醫保專案逾百億美元。
這使得“淘金行動”成為美國司法部起訴的損失金額最大的一起醫保詐騙案。該案被告以東歐裔為主,所有人被控串謀洗錢,部分被控串謀醫保詐騙與電匯欺詐罪。
起訴書稱,這些被告為一個跨國犯罪組織的成員,該組織購買並控制了數十家可向Medicare申請報銷的耐用醫療裝置(DME)公司,並偽造檔案謊稱其由外國人掛名控制,隨後大量提交虛假報銷申請,盜用超過100萬名美國人的身份資訊,向Medicare提交超過106億美元的虛假DME報銷申請。儘管大部分資金的發放被美國當局有效阻止,但涉事詐騙公司仍獲得了近9.5億美元。
該組織還利用美國金融體系,透過虛假身份檔案開設銀行賬戶,將款項轉入空殼公司和海外銀行,以及使用加密貨幣等,實現將非法收益“洗白”。此外,該組織還不斷演化,更換掛名人,盜取新身份,收購新公司,使用虛擬伺服器(VPS)隱藏真實IP等。

今年6月25日,該案4名被告Ilja Karunas、Juri Karunas、Erik Juergens和Renek Tiku四人在愛沙尼亞被逮捕,美國正尋求引渡其回國受審。其餘七名被告仍在逃。截至目前,美國政府已查獲約2770萬美元的詐騙所得。
除“淘金行動”外還有四人涉及類似醫保詐騙。其中一名被告是40歲的布碌侖華男被告麥某(* Mak,音譯,又名“Joe Mak”)。他已放棄公訴並認罪,承認自己與同夥用禮品卡賄賂顧客,讓他們刷醫保卡虛假買藥,向Medicare虛報超過100萬美元的非處方藥(OTC)產品。
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