因涉嫌與國際犯罪團伙合作，透過欺詐性抵押貸款洗白了數百萬澳元的非法資金，悉尼華人女子——36歲的薛曉莉（Xiaoli Xue，音譯）遭警方逮捕。
此外，警方繳獲了價值200多萬澳元的香菸、散裝菸草以及超過10萬澳元的現金，並對一個非法賭場和一家無牌紋身店進行了搜查。
此案可以追溯到2024年6月。當時，新州警方成立了名“Karawina”的特別行動小組，專門調查東南亞有組織犯罪團伙洗白非法菸草收入的行為。
警方調查發現，自2020年以來，薛曉莉利用7筆欺詐性抵押貸款洗白了近700萬澳元。
她被指利用虛假檔案誇大收入，成功從多家銀行獲得了10筆貸款。
薛曉莉被指控代表一個更大的犯罪網路，透過償還抵押貸款的方式洗錢，其中大部分資金來自非法菸草貿易。
週四中午12點左右，警員在Berala逮捕了薛曉莉，並將她帶至Auburn警察局。
她面臨20項指控，包括以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益，在知情的情況下處理犯罪所得，以及意圖透過隱瞞和欺騙的方式處理犯罪所得。
薛曉莉被拒絕保釋，於週五在Burwood地方法院出庭。
在薛曉莉被捕後，警方在新州衛生廳菸草控制部和澳洲邊防部隊（ABF）的協助下，突襲了Berala和Auburn的3處房產。
據稱，警方查獲了價值250萬澳元的香菸、價值2.8萬澳元的散裝菸草、104,465澳元的現金和一輛價值11萬澳元的賓士GLC 300。
此外，警方還在Auburn的住宅內發現了一家非法賭場和無牌紋身店，這些設施與該犯罪集團有聯絡。
新州金融犯罪調查組指揮官Gordon Arbinja表示，此次逮捕挫敗了一場精心策劃的洗錢行動。
“透過欺詐性抵押貸款洗錢近700萬澳元的行為，顯示出這些犯罪集團為掩蓋其非法活動不擇手段的程度。”
“這次逮捕發出了一個強烈訊號，我們不會容忍那些破壞金融系統完整性的犯罪分子。”
此外，新州犯罪委員會法律和沒收執行主任Nicole Lawless透露，薛曉莉的資產已被凍結，同時在最高法院提起了民事訴訟。如果勝訴，法院將下令將犯罪所得返還給州政府。
薛曉莉在週五出庭，之後獲得保釋，案件將在4月30日再次審理。
我們將持續關注。
材料來源：今日澳洲app等
Ref：
https://www.smh.com.au/national/nsw/dodgy-mortgages-and-dirty-cash-sydney-woman-arrested-over-alleged-7m-money-laundering-ring-20250228-p5lfwk.html