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週四（6日），拿騷縣警方（Nassau County DA's Office）宣佈，他們在長島逮捕了多名涉嫌參與 2000 萬美元洗錢案的嫌疑人。
經過 15 個月的調查，這七名嫌疑人均來自皇后區和史丹頓島，均面臨洗錢和共謀指控。
當局稱，該詐騙行為涉及有人透過計算機使用欺詐手段獲得的禮品卡購買和轉售商品。
據納蘇縣地方檢察官辦公室稱，詐騙者主要針對使用電腦的老年人，包括透過電腦彈出視窗告知他們，他們的資訊已被用來購買非法影片材料。
計算機間諜軟體會啟動並遮蔽他們的螢幕，或者他們會收到虛假簡訊，聲稱他們的身份或財務資訊已被洩露。
然後他們被要求購買禮品卡。
受害者被指示購買總計有超過 300 萬美元的禮品卡，然後在全縣各地的 家得寶 (Home Depot) 和勞氏 (Lowe's)商店兌換，以避免被捕。
購買的物品大多是管道用品，主要是銅管、鋼纜和熱水器。
據稱，詐騙者將商品存放在法拉盛、貝賽德、新鮮草原和布魯克林的幾棟建築內，然後將商品賣給了皇后區和布魯克林的各種管道和家居裝修公司承包商。
調查人員稱，他們還發現了12輛箱式卡車，車上載有價值65萬美元的商品以及10萬美元現金、高階珠寶和手袋。
證據之一是顯示嫌疑人在連鎖店購買物品的監控錄影。
每個人都被指控洗錢和串謀。如果罪名成立，他們將面臨最高 15 年的監禁。
檢察官認為，該團伙在 400 多個不同的日期在紐約 80 家家得寶 (Home Depot) 和勞氏 (Lowe's) 門店進行了超過 6,000 筆交易。
警方表示，他們正在尋找另外五名參與該計劃的嫌疑人。
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