新澤西一名銀行員工被指控從客戶賬戶竊取近100萬元。
據媒體報道，新澤西Bordentown41歲的哈桑（Agha Hasan）被指控二級欺詐盜竊、計算機犯罪活動和濫用信託財產。哈桑還被指控三項三級未提交新澤西州納稅申報表、五項三級未繳納所得稅和兩項三級提交虛假申報表。
當局稱，他涉嫌用這筆錢資助副業、房地產交易和支付個人開支。據報道，他利用所得款項經營顧問公司Delval Consultants LLC。
調查人員稱，哈桑於6年內從一位顧客那裡偷走了99萬8188元。
去年，桑坦德銀行（Santander Bank）詐欺調查人員就哈桑被指進行可疑交易開始調查。
警方後來發現，自2014年以來一直在該銀行工作的哈桑，據稱與該客戶成為了朋友，並透過主動提供幫助支付賬單來贏得了他的信任。隨著他們關係進展，哈桑開始到訪客戶的家，取得客戶簽署的空白支票，並讓客戶批准匯款。
哈桑被指控使用客戶賬戶進行大量現金提取和支出。據檢察官稱，這些非法交易用於個人開支和商業活動，包括管理和運營加油站、洗車場和便利店。據稱，這些錢還用於經紀和融資房地產交易，以及經營諮詢公司 Delval Consultants LLC。
“作為一家負責任的銀行，桑坦德銀行的首要任務是保護我們的客戶，”桑坦德銀行在給 NJ Advance Media 的一份宣告中表示。“涉案個人不再隸屬於桑坦德銀行。我們將繼續協助當地執法部門調查和起訴此事，並已向客戶進行了賠償。”
當局稱，哈桑最近已被解僱。
警方認為，哈桑利用客戶的資金處理個人開支和商業活動。他在Bordentown Township的住所被拘留，目前被關押在伯靈頓縣監獄等待聆訊。
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https://www.nj.com/burlington/2024/07/former-nj-bank-employee-stole-almost-1m-from-customer-authorities-allege.html
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