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移民局有關資金來源或資金路徑的稽核趨勢一直在變化，新政後有一些新的變化，KKTP透過最近一些案例的實踐，以及從其他律所（包括IIUSA）獲得的資訊共享，還有透過資訊自由法案程式從美國移民局獲得的一些獨家資訊，進行一些資訊的交流分享：
在2022年移民局出具法律之前是沒有一個正式的法律法規定義EB5資金來源，在2022年移民局推出EB5新政之後，首次對EB5的資金來源進行了法律方面的規定，把EB5的投資款定義為資本，必須是合法來源的資產，必須是排除一切來自於非法來源的資金或資產。
1. 稽核手段精細化與多元化：
當前，移民局在資金來源審查方面正邁向高度成熟階段，其審查模式愈發系統化，對細節的把控也更加嚴格。不僅深入核查資金來源的詳細檔案資料，還著重強化了對資金匯款途徑的審查力度。
2. 跨機構協同審查
移民局構建了一套獨特的非正式價值追蹤系統，藉助非傳統手段對申請人資金路徑展開全方位考察。在稽核過程中，移民局的審查範圍不再侷限於申請人遞交至移民局的檔案，而是積極與其他部門機構展開深度合作，從多維度、多渠道交叉驗證申請人所提交資訊的一致性。舉例而言，部分 EB – 5 申請人在進行 EB – 5 投資前，可能已憑藉商務簽證、旅遊簽證或其他簽證型別前往美國，這些簽證申請資訊均被完整記錄在美國國務院的資料系統中。移民局在稽核時，會將這些歷史資料與申請人當前提交的 EB – 5 申請檔案進行仔細比對。同時，移民局還會藉助其他國家的資料庫，進一步查詢申請人相關資訊，力求做到審查無死角。
3. 特定國家申請重點關注：
來自特定國家的移民申請將面臨更為嚴格的稽核流程。以中國申請人為例，自 2022 年新政實施後，移民局在審案原則中新增一項考量因素，即評估檔案持有者是否對美國國家利益構成潛在威脅。基於此，無論是老政策下的存量申請人，還是新政實施後的新申請人，來自中國的申請資料都大機率會被移民局重點關注並嚴格審查。
SRC亞進6期—風險市場中高確定性的專案之一
4. 聚焦特定企業資金來源：
某些科技大廠的資金來源已被移民局列入 “黑名單” 範疇。移民局單方面認定，這些企業的資金可能對美國國家安全構成威脅。因此，但凡投資人的資金來源與這些企業存在關聯，無論是直接關聯還是間接關聯，無論是源於正規工資發放、股票分紅，還是涉及派駐海外員工的資金流動，都將使投資人處於隨時可能被拒籤的高風險境地。儘管這一現象存在明顯的不公平性，但預計在未來 4 – 5 年內，這一趨勢仍將持續。
目前，雖暫無明確的黑名單範圍，但國內主要的科技龍頭企業基本已被納入其中。並且，隨著特朗普政策導向的延續，預計未來還會有更多企業被列入這份名單。除中國企業外，來自伊朗、俄羅斯等國家的企業，以及其他行業中被認為對美國國家安全存在威脅的企業，如 TT 等，也都可能被納入黑名單。
5. I – 829 階段重審風險：
另一個值得關注的趨勢是，移民局在 I – 829 階段存在重新審查客戶資金來源的傾向。從常理及法規角度而言，在 I – 526 階段已經獲批的資金來源，在 I – 829 階段不應再被無端質疑。若投資人在 I – 829 階段收到補件通知或意向拒絕信，合作律所可依據相關法規向移民局提起申訴。
6. 地緣政治影響審查：
受地緣政治因素影響，當兩國關係緊張時，移民局會對特定國家的申請人實施特殊審查機制。若申請人擔任特殊職務，或來自具有特殊背景的公司，一旦被認定可能對美國國家安全和利益構成威脅，移民局將予以重點關注。未來，甚至不排除移民局會據此修改相關法律條文。
7. 公共安全與國家安全考量：
在某些案件中，即便移民局缺乏確鑿證據證明資金來源非法，但仍可能以危害公共安全或國家安全為由，對申請人做出拒籤決定。
為有效規避未來可能面臨的移民局質疑
有意向進行 EB – 5 投資的投資人，應從專案啟動之初就與具備相關資質和豐富經驗的律所建立合作關係，對自身資金狀況和申請檔案進行科學、合理的規劃。在準備申請檔案時，務必保持嚴謹認真的態度，確保申請資訊與過往其他簽證申請資訊保持高度一致，避免出現任何矛盾之處。同時，檔案翻譯細節也不容忽視，精準的翻譯能夠有效避免因語義誤解而引發的稽核風險。
KKTP—SRC值得信賴的合作團隊
Ira Kurzban律師的2大弟子John Pratt和Edward Ramos
John Pratt律師
美國知名移民律師
(Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt)
Pratt先生專注於移民和國籍法的所有領域，包括基於就業的移民和非移民申請、驅逐或遣返以及聯邦法院訴訟。他曾多次在地方，國家和國際電視臺擔任評論員，分析移民和國籍法問題，並經常在國家和地方會議上就移民問題發言。此外，他還入選了《美國法律名人錄》，《美國名人錄》和《世界名人錄》。他還被《美國最佳律師》雜誌選為移民 和國籍法領域的頂級律師之一，並被MartindaleHubbell律師名錄評為AV卓越級，是對律師道德和資歷的最高評價。
Edward Ramos律師
KKTP合夥人
(Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt)
Edward Ramos 畢業於耶魯大學法學院，是 KKTP 的合夥人。Edward 的業務重點是在聯邦法院審理移民相關案件。他幫助客戶克服了廣泛業務領域的拒籤問題，包括就業類簽證申請（如 H-1B 和 I-140 申請）、家庭類簽證申請、EB-5 計劃區域中心的終止以及 EB-5 簽證申請（I-526 和 I-829）。Edward 的幾起案件都是全國性集體訴訟。他曾代表美國移民律師協會和移民權利組織在美國最高法院多次以法庭之友身份提起訴訟。
愛德華還協助客戶處理行政移民機構的複雜事務，包括美國公民及移民服務局、移民法庭和移民上訴委員會。
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選擇現代亞進汽車專案的十大原因：
SRC媒體報道
環球新聞通訊
佐治亞州官方網站
國際商業時報
今日美國
“隨著全球汽車製造業從內燃機發動機（ICE）轉向電動汽車（EV）……美國電動汽車市場預計將迅速增長……東南區域中心（SRC）……正在發起倡議，以解決問題為導向，振興美國製造業……SRC的戰略著眼於透過吸引外國投資者的資金來支援電動汽車製造廠，為鄉村地區的工廠建設和運營創造就業機會，振興當地經濟。”
——-《今日美國》
2024年1月31日
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