兩家華人物流公司被美禁寄！涉偽造郵資騙USPS，數年寄出成千上萬包裹

美國司法部近日取得臨時禁令，禁止兩家華人物流公司及其負責人繼續使用美國郵政系統（USPS）運送包裹，指其涉嫌與中國賣家聯手，長期大量寄送貼有偽造郵資標籤的國際包裹，濫用美國郵政系統，造成重大經濟損失。

所謂偽造郵資標籤，是指透過竄改、複製或偽造郵資條碼與標籤，令郵政系統誤以為郵資已付，從而逃避應繳運費。這類詐騙常見於跨境電商物流，對美國郵政造成重大財務損失。

本報曾在2019年報導一宗類似案件，一名法拉盛的華人代購者利用網路郵資平臺的漏洞，偽造已付款的二維條形碼，在三年間詐騙逾11萬美元郵資、寄出逾1.3萬件包裹。這顯示此類手法並非首次出現。

本案由紐約東區聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）與美國郵政檢查局（USPIS）代理負責人Edward Gallashaw於昨天（21日）聯合宣佈，指出被告為紐約市皇后區的YDH Express, Inc.、洛杉磯的YDH Int’l Inc.，以及兩家公司共同經營者侯一釗（Yizhao Hou音譯，又名Harvey Hou）。

政府指控其自中國接收大量客戶包裹，貼上偽造郵資標籤後，再透過USPS投遞至美國各地，長期詐取USPS收入。

聯邦政府已於上週四（5月15日）在布碌崙東區聯邦法院正式提起民事訴訟，援引《反詐欺禁制令法》與《虛假索賠法》，要求禁制詐欺行為並課以三倍賠償與民事罰款。法院於5月16日核發臨時禁制令（TRO），禁止被告繼續使用USPS寄送任何包裹。

法院檔案指出，侯與其公司及一名或多名共謀者，自至少2022年起，代表中國網購賣家寄送數千件貼有偽造標籤的包裹。儘管USPS曾至少八次向被告指出標籤為偽造並拒絕寄送，侯與其員工亦三度簽署自願終止書承諾不再犯案，相關詐欺行為仍持續進行。

法院認定，有充分理由相信被告的違法行為尚未停止，若不即時制止，USPS將遭受“無法彌補的損害”。

2022年8月的倉庫調查與侯供詞

2022年8月10日，USPIS（美國郵政檢查局）檢查員與一名分析師進入YDH Express倉庫對侯進行訪談。侯聲稱，他所經營的YDH Express僅是物流公司，標籤由中國的線上賣家列印，並透過其芝加哥與紐約的報關行處理運輸，國際電匯的貨款則進入其在紐約的銀行賬戶。

侯雖否認知情標籤造假，但他確認經營另外兩家相關企業，包括位於洛杉磯的YDH Int’l Inc.與Jupiter Warehouse Distribution Inc.。他表示有五到六名中國客戶使用其eVS賬戶印製郵資標籤，然而USPIS指出這些標籤實際上使用已被停用的MID，與合法eVS賬戶所應有的標籤不符。

調查結束時，侯再度簽署自願終止書，承認他或其公司寄送的郵件“帶有偽造標籤並造成USPS損失”，並保證“未來將僅使用合法郵資標籤”。不過，他始終未依USPIS要求提供中國客戶名單。

聯邦調查與後續監察

2022年9月，美國司法部向侯發出民事調查要求（CID），要求其提交YDH相關業務檔案。侯的律師在回應中表示，YDH僅提供清關與運輸服務，並稱在9月遭調查後即已終止與涉案客戶的合作。然而，侯提供的客戶名單僅涵蓋三名已於10月31日後結束合作的物件。

USPIS於2022年12月至2023年2月間三度回訪位於紐約的YDH Express倉庫，確認倉庫已被清空。不過，2023年3月31日USPIS檢查加州洛杉磯的YDH Int’l倉庫時，再度發現帶有偽造郵資標籤的包裹。經分析師驗證，七個標籤全為偽造，倉庫員工被告知包裹不得送交USPS後，表示知悉。