轉載自加拿大加新網
（公眾號ID：cacnewsca）
鉅額資金下落不明！
一起席捲全美的電信詐騙案，近日在加州北區聯邦法院落下帷幕。
29歲的華裔男子陳明濤（Mingtao Chen，音譯）因參與金額高達200萬美元的詐騙案，被判處18個月聯邦監禁，並須賠償受害者20萬8163美元。
這場精心策劃的騙局涉及數十甚至數百名受害者，令人觸目驚心的是，陳在得知自己被調查後，竟試圖潛逃回中國！
陳明濤的詐騙手法相當狡猾。他利用假護照開設銀行賬戶，專門接收受害者被騙轉賬的鉅額資金。
檢方透露，受害者遍佈美國各地，其中包括一名西雅圖的女性，她疑似患有認知障礙，被誘騙向陳控制的賬戶轉入9.8萬美元。
這些受害者往往在毫不知情的情況下，將畢生積蓄轉入騙子手中，令人唏噓。
更令人震驚的是，陳明濤的行為並非孤立事件。法庭檔案顯示，他自2017年持旅遊簽證進入美國後，長期非法滯留，至今已有8年之久。
在這段時間裡，他沒有固定職業，也未在美國就學，生活來源幾乎全部依賴犯罪活動。除了電信詐騙，他還涉嫌參與其他金融欺詐行為，可謂劣跡斑斑。
這起案件的金額之巨令人咋舌。據檢方估計，詐騙團伙總計捲走約200萬美元。然而，調查人員在陳的賬戶中僅查獲2萬7790美元，剩餘的鉅額資金疑似透過非正規途徑轉移，至今去向成謎。
檢方目前正全力追查這些資金的下落，並可能進一步擴大調查範圍，以揪出更多涉案人員。
陳明濤的落網頗具戲劇性。今年7月，他得知自己成為調查物件後，迅速購置了一張飛往北京的單程機票，企圖逃離美國。
然而，聯邦調查局行動迅速，在他購票次日便展開突襲，將其逮捕並送往都柏林的聖麗塔監獄羈押。
陳的辯護律師鮑里斯·賓德曼（Boris Bindman）為他辯護時稱，陳之所以走上犯罪道路，是因為長期貧困和對經濟不安全感的恐懼。
律師還提到，陳從中國來到美國，試圖擺脫貧困生活，並強調他在被起訴後六個月內便認罪，表現出合作態度。然而，這些辯詞並未能減輕法官對案件嚴重性的判斷。
陳明濤利用假身份和銀行賬戶，輕鬆騙取受害者信任，而鉅額資金的去向至今成謎，讓人不寒而慄。檢方表示，調查仍在繼續，未來或將有更多細節浮出水面。
值得注意的是，這類電信詐騙往往針對弱勢群體，比如老年人或認知障礙患者。受害者不僅蒙受經濟損失，還可能因此揹負沉重的心理負擔。
陳明濤的案件只是冰山一角，類似詐騙在美國各地頻發，提醒公眾務必提高警惕，保護個人資訊和財產安全。
轉載: 加拿大加新網，本文經授權轉載，版權歸屬作者/原載媒體。
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