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一起針對美加老年人的跨國電信詐騙案近日浮出水面。紐約東區聯邦法院大陪審團正式起訴八名華人，指控他們冒充政府與企業人員實施詐騙，涉案金額高達1600萬美元。
該犯罪集團組織嚴密，資金透過多國賬戶和加密貨幣平臺快速轉移，令執法部門追查困難。
據起訴書披露，詐騙分子透過電腦彈窗傳送虛假警告，謊稱受害者電腦被黑或賬戶異常，誘騙其撥打所謂"客服電話"。
隨後，冒充蘋果、微軟、PayPal等企業或聯邦機構工作人員的騙子會編造各種謊言，聲稱受害人涉及犯罪調查，必須配合"國家安全部門"工作。
在精心設計的騙局中，老人們被誘導相信自己的資金已不安全，需要儘快提取現金或購買金條交給"官方保管"。
部分受害者甚至遭遇詐騙分子上門取款，或按指定地點交付財物。檢方舉例稱，喬治亞州一位老人就被騙走價值近10萬美元的金條。
調查顯示，該集團自2024年春季以來，已在美國37個州和加拿大多個省份作案。資金得手後，會被迅速轉入美國及海外賬戶，部分透過加密貨幣平臺洗白。其中一個賬戶在短時間內就接收了1600萬美元資金，卻沒有任何合法收入來源。
檢方鎖定現居紐約的華人男子李某為該組織頭目。據悉，李透過加密通訊軟體Telegram指揮犯罪活動，不僅統籌詐騙流程、指派收款人員，還設計應對執法部門的策略。更令人髮指的是，他還負責將詐騙所得轉換為加密貨幣轉移至境外。
法庭檔案顯示，李有犯罪前科，2016年曾因拉皮條被捕，今年1月又因持有贓物再次落網。鑑於其潛逃風險極高，檢方已請求法院拒絕保釋。
目前案件仍在深入調查中，執法部門提醒民眾，特別是老年人群體，對任何要求轉移財產的可疑來電保持高度警惕。
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