美國月子中心華人老闆栽了!涉340萬洗錢面臨205年重刑

長按

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“赴美生子”鼎盛時期,南加州曾有數百家月子中心
2015年FBI聯同國土安全部調查局,對洛杉磯和爾灣的華人月子中心進行了大掃蕩,揭發了一系列涉及簽證欺詐、洗錢和濫用福利的案件。
菲比月子中心老闆栽了
59歲的劉維嶽(Michael Wei Yueh Liu)和47歲的董晶(Jing Dong)向中國客戶收取了數萬美元,幫助他們在美國生孩子,從而為孩子獲得美國出生公民權。
經過四天的審判,陪審團於上週五裁定兩名聖貝納迪諾縣居民犯有經營“生育旅遊”計劃的罪行。
美國司法部在新聞稿中稱,2人為客戶提供如何獲得簽證、通關以及向移民官員隱瞞懷孕情況的建議。
陪審團裁定他們犯有一項共謀罪和十項國際洗錢罪,兩人將面臨最高205年的聯邦監禁刑期。
圖片來自justice.gov,版權屬於原作者
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月子中心如何執行?
2012年1月至2015年3月期間,劉和董在庫卡蒙格牧場經營一家所謂的月子中心(USA Happy Baby Inc),為來自中國的孕婦提供服務和短期住宿。
旅館為來自中國的孕婦出租住房並提供其他服務,讓她們到南加州產子,該行業被稱為“生育旅遊”,這種做法在國內新興富裕的中產階級中尤為流行。
圖片來自ocweekly,版權屬於原作者
客戶前往美國,住在劉和董租住的公寓裡,產婦們會在產後一兩個月左右返回中國。
來美前,劉和董會指導客戶完成簽證申請流程,並給這些女性提供一些向移民局隱瞞懷孕情況的建議,比如穿寬鬆的衣服。
一般來說,他們客戶的簽證申請都會謊報赴美目的是為了旅遊,而實際上是為了生孩子,停留時間是幾天或幾周,而實際是幾個月。
檢察官表示,這兩人明知或“故意避免瞭解”他們的客戶在申請中撒謊。司法部表示,這些客戶通常會說他們去美國旅遊,並聲稱他們只會在美國停留幾天或幾周,而實際上卻是在劉和董租住的公寓停留數月。
據有關部門稱,劉某和董某經營的月子中心,除了提供住宿外,兩人還為客戶提供指導,包括以下建議: 
  • 獲得在美國居留的簽證 
  • 為新生兒獲取出生證明等法律檔案 
  • 海關入境指導,傳授與海關官員交談技巧以避免懷疑
  • 選擇“海關審查較少”的美國入境點,例如夏威夷
劉某和董某收到海外資金,並利用這些錢來推行他們的計劃。
該月子中心老闆還被指控提交虛假納稅申報表,未報告三年內收到的190多萬美元起訴書稱,劉和董在2013年和2014年期間使用14個不同的銀行賬戶從中國接收了超過340萬美元的國際電匯。
圖片來自nbc,版權屬於原作者
2015年大陣仗突襲
龐大的華人移民群體使得南加州成為中國生育旅遊的中心之一。
2015年,加州的聯邦特工突擊搜查了20家“月子中心”。
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婦在支付4萬至8萬美元后到美國生孩子,以獲得公民身份。
除了劉和董,被抓的還有You Win USA月子中心老闆李東媛。
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“赴美生子”是一門有利可圖的生意。起訴書顯示,李某在2013年和2014年分別從中國收到150萬美元電匯,其他被告也收到類似金額。 
2013年11月,李某在爾灣全款購買了一套價值210萬美元的房子和一輛價值11.8萬美元的賓士車。起訴書稱,她手頭有足夠的現金,無需貸款即可直接購買。她對聯邦特工說,生育旅遊業務投資只是“小數目”,因為她在中國的銀行賬戶中有超過1000萬美元。
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她在服刑不到一年後於2019年獲釋。
赴美生子合法嗎?
雖然懷孕期間前往美國並不違法,但當局表示,這些在2015年遭到聯邦特工突擊搜查的月子中心,大肆宣揚擁有美國公民嬰兒的好處,例如這些嬰兒可以享受免費的公共教育,多年後還可以幫助他們的父母移民。
有的月子中心用網站招攬生意,宣揚孩子獲得美國國籍的好處:
  • 13年免費教育
  • 低成本大學助學金
  • 孩子成年後全家可以移民的途徑等等
負責洛杉磯國土安全調查局的特工克勞德·阿諾德說:“來這裡生孩子不一定違法,但如果你對來這裡的原因撒謊,那就是簽證欺詐。”
簽證欺詐
據稱,一些月子中心讓女性在申請旅行簽證時隱瞞懷孕情況,並謊報她們的計劃。例如,一位You Win USA的客戶告訴領事官員,她要去夏威夷的一家特朗普酒店。
當局稱,欺詐行為並不只限於簽證問題。
濫用福利
法庭檔案稱,還有的孕婦被安排到橙縣的幾家醫院分娩,但她們並沒有支付醫療服務的全額費用(約25,000美元)。相反,她們獲得了針對貧困人群的折扣價,從0到4,000美元不等。這給醫院帶來了巨大損失。調查人員稱,兩年內,僅一家醫院就出生了400多名與該計劃有關的嬰兒。
調查人員發現,2014年4月出生的一名嬰兒的父母只向醫院支付了4,000美元,卻在永利拉斯維加斯酒店、勞力士和路易威登消費,使用的賬戶中有近25萬美元。
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下一步劉某和董某將於12月9日接受宣判,二人將因串謀罪名面臨最高五年聯邦監禁,因10項國際洗錢罪名分別面臨最高二十年聯邦監禁。
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撰稿:Yu


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